江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘志耕 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事工作制度》等 相关规定。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议 董事会上的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 9 次股东大会、15 次董事会及 5 次审计委员会会议、1 次薪酬 与考核委员会会议。其中，本人出席了 15 次董事会会议、9 次股东大会会议、5 次审计 委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。具体情况如下： | 独立董事 | 应参加 | 亲自 | 委托 | | 参加 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东和公 司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，积极有效地开展工作，严格认真落实股东大会的决议以及对公司高级管理人 员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公 司利益和广大股东权益。公司继续以"十四五"国家战略性新兴产业发展规划等为指引， 聚焦主业发展方向，基于顾客价值创造，正确认知与选择，砥砺创造与创新，保持对研发 和创新的高投入，用面向未来的能力来提升自己，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚 持以质量为主要竞争优势，矢志不渝地深耕功率半导体器件领域，实现高质量可持续发展。 现将董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标及重点工作 报告期内，在全体员工的共同努力下，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持国产 替代进口，坚决贯彻公司发展战略要求，积极推动重点项目的建设，加速推进重点工作的 开展，坚定不移地在功率半导体器件领域内可持续发展，公司的核心竞争力显著提升，细 分 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度公司高级管理人员薪酬议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规 范公司高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及行业水平，制定本 议案。 第二条 本议案适用于所有公司高级管理人员，上述人员包括：公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 管理机构 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促 进公司的长期、稳健可持续发展； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要 有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 本人按时出席公司董事会并列席股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会 议的情况，在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所 需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨 论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作 用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事 项均履行了相关审批程序，合法有效，因此，本人对公司 2023 年度任期内历次董事会 1 会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。 2023 年度，本人一共列席了 9 次股东大会。 独立董事 2023 年度述职报告 袁秀国 各位股东及股东代表： 本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要 求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2023 年度 召开的相关会议，与公司管理层保持 ...

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年财务审计机构的公告 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》，拟续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"容诚事务所")为公司 2024 年度的审计 机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层在不超过人民币 100 万元的范围内， 与其协商审计费用并签订相关协议。 容诚事务所为本公司 2023 年度审计机构，在提供年报审计服务期间，不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，该所实行一 ...

华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对捷捷微电 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 自 2017 年首次公开发行股票并在创业板上市至 2023 年 12 月 31 日止，公司 共有三次募集资金。其中 2017 年首次公开发行股票募集资金已于 2019 年使用完 毕，募集资金专户已注销，2023 年度未使用首次公开发行股票募集资金；2019 年非公开发行股票募集资金已于 2021 年使用完毕，募集资金专户已注销，2023 年度未使用非公开发行股票募集资金。 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券2023年度募集资金存放与使 用情况如下： 一、募集资金基本情况 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 ...

各位股东及股东代表： 本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要 求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2023 年度 召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会 上的各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 万里扬 一、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 9 次股东大会、15 次董事会及 1 次审计委员会会议。本人出 席了 5 次董事会会议、2 次股东大会会议、1 次审计委员会会议。具体情况如下: | 独立董 | 应参加 董事会 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 参加股 东大会 | 参加战 略委员 | 参加 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度相关财务数据经容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年度公司财务决算报告如下： 一、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 210,636.02 万元，较上年同期增长 15.51%；营业 利润 20,712.95 万元，同比减少 44.43%；利润总额 20,756.60 万元，同比减少 44.20%；净利润 20,401.65 万元，同比减少 42.61%；归属于上市公司股东的净利润 21,912.92 万元，去年同期 35,945.43 万元，同比减少 39.04%。基本每股收益 0.30 元，去年同期 0.49 元，同比减少 38.78%。 报告期末，公司总资产为 772,187.33 万元，同比增长 1.27%；股本为 73,634.67 万元；所有者权益为 439,573.06 万元，同比增长 3.87%；归属于上市公司股东的所有 者权益为 375,852.51 万元，同比增长 5.00%。 公司主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第八 次会议。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 1 1、会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2024 年 3 月 12 日上午 10:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度董事薪酬及津贴议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强 和规范公司董事管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及行业及地区的收入 水平，制定本议案。 第二条 本议案适用于所有公司董事。 第三条 董事薪酬的确定遵循以下原则： （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核以及初步确定薪酬分 配的管理机构。 第五条 公司董事的薪酬议案，须报经董事会审议并提交股东大会审议通过后方 可实施。 第三章 薪酬的构成 第六条 公司非独立董事薪酬构成：年基本薪酬、津贴，以及绩效工资和福利 等组成。 （一）非独立董事年基本薪酬、绩效工资以及津贴： 1、基本薪酬：非独立董事实行年薪制，其中：60%为基本工资，40%为绩效工 资，基本工 ...