江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 相关规定的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定 进行了审慎分析，董事会认为：本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第 五十九条的规定，具体如下： 1、本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的以下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 本次交易首次公告日为 2023 年 12 月 2 日，公司股票在本次交易公告日之前 20 个交易日的区间段为 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 12 月 1 日。本次交易公告 前一交易日（2023 年 12 月 1 日）公司股票收盘价格为 17.17 元/股，本次交易公 告前第 21 个交易日（2023 年 11 月 3 日）公司股票收盘价格为 17.88 元/股，公 司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况 如下表所示： | ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<江 苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等相关规范性 文件的要求，本次交易尚需经深交所审核、中国证监会注册及其他有关审批机构 的审批（如有）方可实施，且公司本次交易涉及的标的资产在本次 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情 人员的登记，确保本次交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取 的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、 法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章程》及内部管理制度的规定，就本 次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 2、公司高度重视内幕信息 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易不构成关联交易的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易完成后，各交 易对方持有公司股份比例预计不超过公司总股本的 5%。根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 本次交易不构成关联交易。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司董事会关于本次交易不构成关 联交易的说明》之盖章页） 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 | 项目 | 交易对方 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 付现金购买资 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名）特定投资者 | 名（含 | 35 | 二〇二三年十二月 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办 法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）召开第 五届监事会第三次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以邮件、电话方式通知； 2、会议召开的时间：2023 年 12 月 1 日下午 14:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场方式召开； 5、会议召集人：监事会主席钱清友； 6、会议主持人：监事会主席钱清友； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条规定的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司（以下简称"捷捷南通科技"）30.24%股权，同时向不 超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》第十八条、第二十一条的规定，具体如下： 一、本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条的规 定 根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条，上市公司实施重 大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。 捷捷南通科技主要从事功率半导体芯 ...

关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重 大资产重组（2023年修订）》第三十条规定之情形的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定情形的 说明如下： 本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及前述主体的控股股东 ...