江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》第十八条、第二十一条的规定，具体如下： 一、本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条的规 定 根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条，上市公司实施重 大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。 捷捷南通科技主要从事功率半导体芯片的研发、生产和销售。根据国家统计 局《2017 年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），捷捷南通科技所处行业为"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"，为国家发改委颁布的《产业结构调整指 导目录（2019 年本）》规定的鼓励类产业。 捷捷南通科技所处行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及 推荐暂行规定》第五条所列的不支持其在创业板申报发行上市的行业类型。 因此，本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条的 规定。 二、本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第二十一条的 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司（以下简称"捷捷南通科技"）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》第八条的规定，具体如下： 根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定："创 业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。" 捷捷南通科技主要从事功率半导体芯片的研发、生产和销售。根据国家统计 局《2017 年国民经济行业分类》（GB/T4754-201 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）召开第 五届董事会第三次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以电话、邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2023 年 12 月 1 日上午 10:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场及通讯会议； 5、会议召集人：董事长黄善兵； 6、会议主持人：董事长黄善兵； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 | 项目 | 交易对方 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 付现金购买资 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名）特定投资者 | 名（含 | 35 | 二〇二三年十二月 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及 ...

2、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前，公司控股股东为江苏捷捷投资有限公司，共同实际控制人为黄 善兵、黄健和李燕，公司自上市以来控制权未发生变更。本次交易后，公司控股 股东、实际控制人均不会发生变化。 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组，且不构成第十三条规定的重 组上市情形的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 公司作为本次交易的收购方，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十二条规定的重大资产重组，且不构成第十三条规定的重组上市， 具体如下： 1、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 本次交易首次公告日为 2023 年 12 月 2 日，公司股票在本次交易公告日之前 20 个交易日的区间段为 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 12 月 1 日。本次交易公告 前一交易日（2023 年 12 月 1 日）公司股票收盘价格为 17.17 元/股，本次交易公 告前第 21 个交易日（2023 年 11 月 3 日）公司股票收盘价格为 17.88 元/股，公 司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况 如下表所示： | ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司（以下简称"标的公司"）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）本次交易已履行的程序 1、本次交易已经上市公司控股股东、实际控制人原则性同意； 2、本次交易已经交易对方（法人及合伙企业）内部决策同意； 3、经独立董事事前认可，2023 年 12 月 1 日，上市公司召开第五届董事会 第三次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）召开第 五届监事会第三次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以邮件、电话方式通知； 2、会议召开的时间：2023 年 12 月 1 日下午 14:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场方式召开； 5、会议召集人：监事会主席钱清友； 6、会议主持人：监事会主席钱清友； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司（以下简称"标的公司"或"捷捷南通科技"）30.24% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出审慎判断，认为：本次交易 满足《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为捷捷南通科技 30.24%股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情 人员的登记，确保本次交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取 的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、 法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章程》及内部管理制度的规定，就本 次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 2、公司高度重视内幕信息 ...