华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以微信、 电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2023 年 10 月 27 日，公司第 四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 三、备查文件 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-050 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

华瑞电器股份有限公司 关于出售子公司部分土地使用权及地上建筑物进展暨完 成过户变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月27日召开第四届董 事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售子公司部 分土地使用权及地上建筑物的议案》。基于公司战略规划及经营发展的长期需要， 公司子公司江苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏胜克"）与江苏中科国 扬科技有限公司有限公司（以下简称"中科国扬"或"受让方"）、江苏米星塑 业有限公司（担保方一）、方练钢（担保方二）签署了《土地使用权和厂房转让 合同及担保四方协议》，约定将江苏省淮安市淮阴经济开发区淮河东路北侧、双 坝路东侧、钱塘江路南侧、三杨路西侧土地使用权（总面积83045.3平方米）及 地上建筑物（总面积47075.98平方米）转让给中科国扬，经双方友好协商，确定 转让价格为人民币6,032.25万元（含税）。具体内容详见公司于2023年3月28日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-047 华瑞电器股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划期限届满 | 联创投资 | 集中竞价交易 | 2023 | 年 月 6 | 13 | 日 日 | 9.22 | 1,347,700 | 0.7487% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | -2023 | 年 6 | 月 28 | | | | | | | | 2023 | 年 月 8 | 18 | 日 | 9.57 | 452,300 | 0.2513% | | | | -2023 | 年 9 | 月 6 | 日 | | | | | 合计 | - | | - | | | - | 1,800,000 | 1.0000% | 暨减持比例达到 1%的公告 原持股 5%以上的股东上海联创永沂创业投资中心（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股 ...

华瑞电器股份有限公司 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-046 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定 代表人的议案》。根据《公司章程》第八条规定："董事长为公司的法定代表人"， 公司法定代表人变更为张波先生。具体内容详见公司于2023年8月30日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监 督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为张波先生，原营业执照其 他登记项目不变。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2023年9月19日 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 华瑞电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者 关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 位名称 | 线上参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 09 月 12 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 上市公 司接待 | 董事兼总经理兼财务总监谢劲跃先生 | | 人员姓名 | 董事兼副总经理兼董事会秘书宋光辉先生 | | | 独立董事朱一鸿先生 | | | 公司于 2023 年 8 月 30 日发布关于举行 2023 年半年度业绩 | | | 网上说明会并征集相关问题的公告（详见披露于巨潮资讯网 | | 投资者 关系活 | 的公告，编号：2023-045）。公司于 2023 年 9 月 12 日通过 | | 动主要 ...

华瑞电器股份有限公司 2023 年半年度报告全文 华瑞电器股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-044 【2023 年 8 月 30 日】 1 华瑞电器股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张波、主管会计工作负责人谢劲跃及会计机构负责人(会计主 管人员)谢劲跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之第十部分"公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 18 | | 第五节 | ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-045 华瑞电器股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 12 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办华瑞电器股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17suTcnWhMY 或使用微信扫描下方小程序码进 ...

华瑞电器股份有限公司独立董事意见 华瑞电器股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 2、报告期内，除公司对子公司提供的担保及各子公司之间的担保外，没有 发生其他对外担保事项；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位 或个人违规提供担保的情况；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司 为他人提供担保。 华瑞电器股份有限公司独立董事意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本 着实事求是的态度和对公司及全体股东负责的精神，经认真审阅提交公司第四届 董事会第十二次会议审议的议案，就公司第四届董事会第十二次会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的独立意见 经审议，我们认为本次公司董事长、副董事长的提名、选举程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，其程序合法有效。我们认真审查了董事长、 ...

华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8 月18日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董 事共同推举张波先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人的 议案》 经审议，同意选举张波先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 经审议，同意选举邓乐坚先生为公司第四届董事会副董事长，任期自 ...

华瑞电器股份有限公司 关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-041 3、提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、邓乐坚 4、薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉 上述委员任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满时止。 特此公告！ 华瑞电器股份有限公司 董事会 2023年8月30日 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长阳帮元先生、原副董事 长邱刚先生已辞去董事会专门委员会相关职务。为保证公司董事会专门委员会的 正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于2023年8月29日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》，补选张波先生为战略委员会主任委员，补选谢辉先生为审 计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选 后各专门委员会名单如下： 1、战略委员会：张波（主任委员）、邓乐坚、谢劲跃、孙瑞娣、 ...