万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-041 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于 2024 年 5 月 23 日公司披露了《万通智控科技股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本 230,000,000.00 股剔除已回购 股份 827,900.0 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024--045 万通智控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 议案》，同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下称"《激 励计划》"）的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"） 已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 77.5739 万股进行作废处理，现将相 关事项说明如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 万通智控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □电话会议 ☑其他（走进上市公司活动） 华泰证券：张旭、余飞 银万私募：施仲锴； 台州城投沣收一号：陈禹梦； 沣收创投：郑怡佳； 方圆金鼎资管：姜蒙蒙 杭州商冉：尤筱璐； 利辰资管：张晓芳 杭州市西湖教育基金会：雷蕾； 参与单位 工商信托：王博； 中财招商投资：吴宏美； 中千资管：许国阳； 浙经律所：毕一平； 德合勤：姜忠兴； 纵横金鼎私募：冯浈浈； 国海证券：吴铭杰 弥远投资：许鹏飞 时间 2024年6 月20日、2024年7月3日 上市公司 董事会秘书：李滨 证券代表：王宇骏 接待人员 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-040 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...

万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展， 具体情况如下： 证券 ...

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 备 | 注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公 司杭州市临平支行 | 396180206550 | 维孚金属制品（上 海）有限公司扩建 万 | 前次已注销 | | | | | 项目——年产 40 | | | | | | 根高柔性零泄漏国 | | | | | | 六汽车金属排气软 | | | | | | 管生产线 | | | | 中国银行股份有限公 | 350679533493 | 车联网传感器及智 能车载通讯终端系 | 本次注销 | | | 司杭州市临平支行 | | | | | | | | 统生产应用项目 | | | | 宁波通商银行股份有 | 1103270973000002 | 车联网传感器及智 | 本次注销 | | | 限公司杭州临平支行 | | 能车载通讯终端系 | | | | | | 统生产应用项目 | | | | 中国光大银行股份有 | 77430180805265090 | 车联网传感器及智 | 本次注销 | | | 限公司杭州临平支行 | | 能车载通讯终端系 | | | | | | 统生 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-037 万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。 因此，万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次权益分派以股权登记 日 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 827,900.00 股 后 股 份 为 基 数 （ 现 有 总 股 本 为 230,000,000.00股，剔除后为229,172,100.00股），向全体股东每10股派发现金1.60 元（含税），合计派发现金股利36,667,536.00元（含税）。 2、公司回购专用证券账户不参与公司 2023 年年度权益分派，本次现金分红 总额=实际参与现金分红的股本×分配比例= 229,172,100.00 股×0.1600000 元/股 = 36,667,536.00 元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折 ...

关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-036 万通智控科技股份有限公司 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于800万元（含），不 高于1,600万元（含）回购部分人民币普通股（A股）股票。回购价格不超过14.81 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起3个月内，本次回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内 出售。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购 金额为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）等相关公告。 截至2024年5月20日，公司本次回购股份方案的实施期限已届满。根据《深 圳证券交易所上市 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-035 万通智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公 司六楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。 5、会议主持人：董事长张健儿先生 6、会议召开的合法性、 ...

电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒【杭】书 2024 第 05024 号 致：万通智控科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受万通智控科技股份有 限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）委托，指派陈杰律师、何嘉欣律师 （以下简称"承办律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关法律法规 和规范性文件，以及《万通 ...