本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本 次回购"），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规 则和监管指引要求在规定期限内出售。 2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币800万元（含）且不超过人民 币1,600万元（含），回购价格不超过人民币14.81元/股（含），资金来源为公 司的自有资金。按照回购价格上限14.81元/股测算，预计回购股份数量约为54 万股至108万股，约占公司目前总股本2.3亿股的比例为0.23%至0.47%，具体回购 股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 3、本次回购股份实施期限为自董事会审议通过之日起三个月内。 4、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员，控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人在未来 3个月、6个月暂无减持公司股票的计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划， 公司将按照相 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-009 万通智控科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州万通智控控股有限公司 | 100,495,279 | 43.69% | | 2 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 15,120,967 | 6.59% | | 3 | 杨富金 | 2,300,000 | 1.00% | | 4 | 朱倩瑶 | 1,636,600 | 0.71% | | 5 | 张黄婧 | 1,343,336 | 0.59% | | 6 | 黄瑶芳 | 1,293,336 | 0.56% | | 7 | 丁茂国 | 1,209,000 | 0.53% | 一、公司前十大股东持股情况 | 8 | 孔海良 | 1,050,200 | 0.46% | | --- | --- | --- | --- | | 9 | BARCLAYS BANK PLC | 985,215 | 0.43% | | 10 | ...

万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长 张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-005 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值以 及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和 投资信心，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-007 万通智控科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本 次回购"），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规 则和监管指引要求在规定期限内出售。 2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币800万元（含）且不超过人民 币1,600万元（含），回购价格不超过人民币14.81元/股（含），资金来源为公 司的自有资金。按照回购价格上限14.81元/股测算，预计回购股份数量约为54 万股至108万股，约占公司目前总股本2.3亿股的比例为0.23%至0.47%，具体回购 股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 3、本次回购股份实施期限为自董事会审议通过之日起三个月内。 4、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员，控股股东、实际控制人、 ...

万通智控科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人、董事长、总经理张健儿先生出具的《关于提议回购公司 股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长、总经理张健儿先生 2、提议时间：2024年2月8日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-004 5、回购股份的资金总额：不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,600 万元（含）。 6、提议回购股份的资金来源：公司自有资金。 7、提议回购股份的实施期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起三个月内。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值以及 公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资 信心，结合公司经营情况、业务 ...

万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开，根据《公司章程》等有关规定并经全体 监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-006 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十六次会议决议 特此公告。 万通智控科技股份有限公司监事会 二〇二四年二月十九日 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：基于对公司未来发展前景的信 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-003 万通智控科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 控股股东杭州万通智控控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）于2024年2月2日 收到公司控股股东杭州万通智控控股有限公司（以下简称"万通控股"）的函告， 获悉万通控股所持有本公司的部分股份办理了质押手续（以下简称"本次股份质 押"），具体情况如下： 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和的尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押开 始日期 质押到 期日 质权人 用途 万通 控股 是 1,005 万 10.00% 4.73% 否 否 2024 年 2 月 1 日 2025 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-002 万通智控科技股份有限公司 《关于2023年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议 通过，公司独立董事和监事会均发表了明确同意的意见。 本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司 董事会及股东大会审议。 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的自有资金通过金融机 构进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东 大会之日止，在上 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-001 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的自有资金通过金融机 构进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东 大会之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度 内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 近日，公司及合并范围内子公 ...

万通智控科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行 现金管理的议案》和《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，同意公司使用不超 过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的部分闲置募集资金和不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的自有资金通过金融机构进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过 之日至公司 2023 年年度股东大会之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用， 并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。公司董事会、监事会、独立董事和 保荐机构均对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在 ...