万通智控科技股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由五名董事组成，其中独立董事一名。 战略与发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任，主持该委员会各项工 作。另四名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第四条 战略与发展委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-027 万通智控科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置 自有资金，实现公司闲置自有资金的保值增值，公司拟使用部分自有资金购买低 风险的银行、证券公司、信托等金融机构理财产品，现将相关事项公告如下： 一、现金管理的具体计划 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用 闲置自有资金进行现金管理，提升资金收益。 2、现金管理的额度 公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过人民币2亿元（含2亿元），在 上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、现金管理投资品种 （1）金融机构理财产品：金融机构发行的低风险理财产品； （2）其他低风险理财产品。 4、有效期 该议案尚需提交公司 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-014 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 三、审批程序 《关于2023年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议 通过，公司独立董事和监事会均发表了明确同意的意见。 本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司 董事会及股东大会审议。 四、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的自有资金通过金融机 构进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日至公 ...

万通智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于800万元（含），不 高于1,600万元（含）回购部分人民币普通股（A股）股票。回购价格不超过14.81 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起3个月内，本次回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内 出售。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购 金额为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司回 ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于800万元（含），不 高于1,600万元（含）回购部分人民币普通股（A股）股票。回购价格不超过14.81 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起3个月内，本次回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内 出售。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购 金额为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-012 万通智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-011 万通智控科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于800万元（含），不 高于1,600万元（含）回购部分人民币普通股（A股）股票。回购价格不超过14.81 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-010 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的自有资金通过金融机 构进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东 大会之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度 内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 本次购买银行理财产品的额度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本 次回购"），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规 则和监管指引要求在规定期限内出售。 2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币800万元（含）且不超过人民 币1,600万元（含），回购价格不超过人民币14.81元/股（含），资金来源为公 司的自有资金。按照回购价格上限14.81元/股测算，预计回购股份数量约为54 万股至108万股，约占公司目前总股本2.3亿股的比例为0.23%至0.47%，具体回购 股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 3、本次回购股份实施期限为自董事会审议通过之日起三个月内。 4、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员，控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人在未来 3个月、6个月暂无减持公司股票的计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划， 公司将按照相 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-009 万通智控科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州万通智控控股有限公司 | 100,495,279 | 43.69% | | 2 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 15,120,967 | 6.59% | | 3 | 杨富金 | 2,300,000 | 1.00% | | 4 | 朱倩瑶 | 1,636,600 | 0.71% | | 5 | 张黄婧 | 1,343,336 | 0.59% | | 6 | 黄瑶芳 | 1,293,336 | 0.56% | | 7 | 丁茂国 | 1,209,000 | 0.53% | 一、公司前十大股东持股情况 | 8 | 孔海良 | 1,050,200 | 0.46% | | --- | --- | --- | --- | | 9 | BARCLAYS BANK PLC | 985,215 | 0.43% | | 10 | ...

万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长 张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-005 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值以 及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和 投资信心，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的 ...