（二）预计关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 | 年预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售货物 | 及其关联公司 Ian Smith | 不超过 | 万元 6,000 | | 向关联人销售货物 | Intelligent MEMS Design Inc | 不超过 | 1,000 万元 | | 向关联人采购货物、租赁、费用等 | 及其关联公司 Ian Smith | 不超过 | 万元 | | | | | 1000 | | 接受控股股东担保 | 杭州万通智控控股有限公司 | 不超过 | 万元 10,000 | | 向控股股东支付担保费 | 杭州万通智控控股有限公司 | 不超过 | 80 万元 | 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-022 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联交易的规 范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-021 分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，实际分红总额公司将以 实施权益分派时股权登记日总股本为基数，按"分派比例不变，调整分派总额" 的原则相应调整。 二、相关审核及审批程序 万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 123,226,251.43 元，母公司的净利润为 119,818,994.34 元。依 据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 为基数，按 10%提取法定盈余公积金 6,189 ...

第一章 总则 万通智控科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了进一步加强和规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，参照中国证监会制定的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理，纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据企业会计准则、《上市规则》和《上市公司 信息披露管理办法》等所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 非经营性 ...

万通智控科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公 司的管理，维护公司整体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作）》等法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制行使对子公司的重大事项管理权利。同 时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 本制度适用于下属各子公司。子公司同时控股其他公司的 ...

万通智控科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广 大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《万 通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《万通智控科 技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于万通智控科技股份有限公司内幕信息及其知情人的管 理事宜。本制度未规定的，按照《信息披露管理制度》的相关规定执行。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应 配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 第四条 公司董事会负责内幕信息的管理工作，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书、证券事务代表 ...

万通智控科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇 率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润 水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等。交易品种为美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等。 2、业务规模及投入资金来源 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司海外业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，因此导致公司的外汇风 险敞口扩大。为此，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务， 可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用 ...

万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300643 证券简称：万通智控 万通智控科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经分析测算， | | | | | | | Westfalia 金属 | | | | | | | 软管产业资产组 | | Westfalia | 坤元资产评估有 | 王传军，周敏， | 坤元评报 | 本次评估的价值 | 组合在 2023 年 | | 金属软管产业资 | | | | 类型为可收回金 | | | | 限公司 | 吴雄 | 〔2024〕309 号 | | 12 月 31 日的预 | | 产组组合 | | | | 额 | 计未来现金流量 | | | | | | | 的现值为 | | | | | | | 51,330.00 万元 | | 资产组名称 | 资产组或资产 ...

（三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-030 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14：30 2、网络投票时间：2024 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑政先生、杨鹰彪先生和朱舒阳先生的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万通智控科技股份有限公司 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-033 关于将部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于将部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于"车 联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目"项目已建设完毕，达到预定 可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际 经营过程中的流动性资金需求，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集 资金8,467.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动 资金，并注销对应募集资金专项账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号），公司向特定对象发 行人民币普通股股票 3,000.00 万股，发行价 ...