证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-023 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 28,958.98 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 15,652.73 | 第 3 页 共 8 页 万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万通智控"）董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （ ...

中银国际证券股份有限公司关于 万通智控科技股份有限公司将部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）2020 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就万通 智控部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况如下： 一、万通智控本次募集资金基本情况 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号）。万通智控本 次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格 ...

万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为降低汇率波动风险， 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将相 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波 动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟开展外汇 衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的种类 公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中银证券"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《万通 智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人主要通过：（1）查阅公司的"三会"会议资料；（2）查阅公司各项 业务和管理制度、内控制度；（3）抽查会计账册、会计凭证、银行对账单；（4） 调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况； （6）与董事、监事、高级管理人员沟通；（7）现场检查内部控制的运行和实施 等途径，从内部控制的要素、内部控制的执行情况及存在问题等方面对万通智控 内部控制的合规性和有效性进行了核查。 二、公司对内部控制的 ...

第三届董事会独立董事专门会议 万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次会议决议 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日 9:00 在公司会议室召开。会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过书面、 通讯方式发出。会议由杨鹰彪召集并主持。 出席会议的独立董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事 会独立董事专门会议召集人的议案》。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司利 润分配预案的议案》。 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司董 事薪酬方案的议案》。 五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司高 级管理人员薪酬方案的议案》。 六、 ...

万通智控科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《万通智控 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得损害公司和其他股 东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………·…第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 万通智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2024〕4140 号 万通智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了万通智控科技股份有限公司（以下简称万通智控公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报 ...

董事会审议了张健儿先生递交的《2023 年度总经理工作报告》，一致认为 2023 年度公司经营层面妥善应对了国内外不利因素的影响，迎难而上，勤勉尽 责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司 的各项管理制度。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-018 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度 ...

万通智控科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关规定， 结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括：公司、股东、实际控制人和公司收 购人、公司董事、监事和高级管理人员、公司各部门及下属公司负责人及法律法 规和规范性文件规定的 ...

万通智控科技股份有限公司 关于修订公司部分内部管理制度的公告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应监管规则变化，进一 步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，修订了公司部分内部管理制度。公司于2024年4 月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度 （一）的议案》《关于修订公司治理制度（二）的议案》，现将有关情况公告如 下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 万通智控科技股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 万通智控科技股份有限公司信息披露管理制度 | 修订 | 是 | | 3 | 万通智控科技股份有限公司关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 4 | 万通智控科技股份有限公司防止大股东及关联方占 | 修订 | ...