万通智控科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件以及《万通智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-019 万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列 席了报告期内的重要董事会和股东 ...

万通智控科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员（以 下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名 ...

万通智控科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-032 万通智控科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 万通智控科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 279,229,483.09 | 242,332,306.09 | 15.23% | | 归属于上市公司股 ...

万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-016 2024 年 4 月 1 万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人侯哲萍及会计机构负责人(会计 主管人员)侯哲萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济波动风险、汇率变动的风险、主要原材料价格波动风 险、并购商誉减值风险、客户集中等风险，详细内容见本报告"第三节十一、 （五）可能面对的风险"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年度权益分 派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股 份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税），送 红股 0 股（含税），以资本公积金向 ...

第一条 为优化万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第一章 总则 万通智控科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选的选择、选择标准和程序的确定提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。 第四条 提名委员会成员由董事长，二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会工作细则 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 7 | 第 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | | | | 四、附件 …………………………………………………………第 96—100 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕41 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司 发生或拟发生的关联交易进行了核查，并发表意见如下： 根据公司日常经营业务需要，公司预计了 2024 年与关联方 Tyresure Limited、 Tyresure TPMS GmbH、Intelligent MEMS Design Inc、杭州万通智控控股有限公司 的日常关联交易。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该事项已 经公司独立董事专门委员会议审议通过。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。 以下为公 ...

万通智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （朱舒阳） 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会、战略与发展委员会共四个专业委员会。其中，本人出任薪酬与 考核委员会召集人，提名委员会委员。在职期间主要履行了以下职责： 各位股东（股东代表）： 本人朱舒阳，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 朱舒阳 | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | ...

万通智控科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会年 报工作制度》的要求，万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估及履行监督职责情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业 ...