证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-022 万通智控科技股份有限公司 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1） 公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外 领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日 — 2024年12月31日 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取 薪酬，不额外领取监事年度津贴； （2）未在公司担任实际工作岗位的 ...

万通智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （郑政） 本人郑政，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。报告期内，在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履 行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务 发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 郑政 | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 郑政先生现任智恒（厦门）微电子有限公司总经理，国家智能传感 | | 独立董事 | | | 器创新中心副总裁，成都智敏芯科技有限公司董事长/总经理，中国 | | | | | 传感器与物联网联盟工业传感 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-025 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年向银行申请授信额度及担保情况概述 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。现将相关 事宜公告如下： 及担保事项的公告 根据公司经营发展的需要及保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，公司 及全资子公司（含授权期新成立的控股子公司）2024度计划以借款、银行承兑汇 票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请贷款余额不超过10 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信 总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与 公司实际发生的融资金额为准。在2024年度向银行等金融机构申请综合授信的额 度内，公司 ...

万通智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。报告期内，在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、 独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经 营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | 其他主要任职 先生 | | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 杨鹰彪先生现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公 | | | | | 司独立董事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 62 岁 | | 前期工作经历 | | | ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司及全资子公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司 及全资子公司开展外汇衍生品交易业务进行了核查，并发表意见如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况 公司及合并报表范围内子公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的金 额不超过 10,000 万美元（含欧元、泰铢、港币、捷克克朗等），授权期限为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会授 权公司董事长在额度范围内签订相关业务协议。上述事项还需提交股东大会审议。 二、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）外汇衍生品交易业务的风险分析 外汇衍生品交易业务可以降低汇率波动对公 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，作为万通智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或 "公司"）的保荐机构，中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保 荐机构"）对万通智控 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告相关事实 进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于万通智控科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020244 号），并于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2947 号）。万通智控本次向特定 ...

万通智控科技股份有限公司 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。董事会秘书之外的其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可兼任总经理或者其他高级管理人 员，但存在该等兼任情况的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他 行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务 人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规的规定和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第 ...

2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2023 年度公司 各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2023 年度 监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了 6 次监事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、第三届监事会第十次会议于 2023 年 1 月 4 日召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过了《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 2、第三届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通 过了如下议案： 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 ...

万通智控科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-024 万通智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万通智控科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...