晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 履职情况进行了评估，公司认为：天健会计师事务所具备执业资质，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 1、基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先 的地位。注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。 2、人员信息 天健会计师事务所首席合伙人为王国海，截至 2023 年 12 月 31 日，天健会 计师事务所共有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服 务业务审计报告。 3、业务规模 项目合伙人、签字注册会计师：林旺，2009 年成为注册会计师，2007 年开 始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴 先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和管理 层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营工作稳健有序。根据《公司章 程》的规定，现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据 1、本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 5 户。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。证券投资的 范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司 内部制度等相关规定，公司 2023 年度证券投资事项未达到董事会审议及临时公 告披露标准。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有证券的公允价值变动损益-48,738,472.83 元。2023 年度公司持有的证券及损益情况详见附件。 （二）内控制度执行情况 公司已建立了证券投资的相关管理制度，明确了证券投资流程、投资执行和 1 风险控制等环节的要求。公司参与证券投资的资金来源为公司自有或自筹资金， 未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）通过网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李勍先生、董事兼总经理薛利新 先生、董事兼副总经理胡建康先生、独立董事李晓强先生、财务总监顾友楼先生、 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影 ...

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了晶瑞电材公司 2023年 12月31日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—16 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… ...

关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《 关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实 际募集资金净额情况调整公司募投项目拟投入募集资金金额。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《 关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕2695 号），公司向特定对象发行人 民币普通股《（A 股）61,643,835 股，发行价格为人民币 7.30 元/股，募集资金总额 为人民币 449,999,995.50 元，扣除各项发行费用《（不含增值税）人民币 6,226,456.44 元后，募集资金净额为人民币 443,773,539.06 元。天健会计师事务所《（特殊普通 合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《 验资报告》 （天健验 2024〕 ...

2023 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案基本情况 本次利润分配预案是公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展 前景等因素而提出，符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（大华验字〔2019〕000357 号）。 2.、2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金情况 根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕34 号），公司由主承销商 国信证券向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,077.97 万股，发行 价为每股人民币 27.83 元，共计募集资金 30,000.00 万元，坐扣承销和保荐费 1,100.00 万元后的募集资金为 28,900.00 万元，已由主承销商国信证券于 2020 年 5 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 178.16 万元后，公司本次募集资金净额为 28,721.84 万元。上述募集资金到位情况业经天职会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕27058 ...