| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整前"晶瑞转2"的转股价格为17.40元/股，本次调整后"晶瑞转 2"的转股价格为17.36元/股； 2、"晶瑞转债"的转股价格不变，仍为3.65元/股； 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2019]687号"文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份 有限公司，以下简称"公司"）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]580号"文同意， 公司18,500万元可转换公司债券于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简 1 称"晶瑞转债"，债券代码"123031"。 根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 经审议，监事会认为：本次延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规， 不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意延 长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至前次有效期届满之 日（2023 年 12 月 12 日）起十二个月，即延长至 2024 年 12 月 12 日。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022 年度向特 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次 会议 ...

经审核，我们认为：本次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行相 关事宜的有效期，系为确保本次发行的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规 范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，因此，我们同意提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行相关 1 事宜的有效期，并同意将相关议案提交至公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为晶瑞电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事 求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第三十五 次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第六次临时股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第三届董事 会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 5 日 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 24 日召开 第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董 事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、基本情况说明 公司先后于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 13 日分别召开第三届董事会 第十五次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度 向特定对 ...

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-146 | 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次 会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 11 月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召 集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 公司先后于 2022 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条 件的激励对象共计 22 人。 2、第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期拟归属数量： 2,893,763 股，占目前公司总股本的 0.29%。 3、第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属股票来源： 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、公司"晶瑞转债"、"晶瑞转 2"处于转股期内，公司目前股本总额以 2023 年 11 月 7 日收市后公司总股本 994,949,676 股为依据计算。 2020 年 10 月 15 日，公司召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了 《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。公司第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励 ...

| 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-144 | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期限制性股票激励计 划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 11 月 7 日以电话及 电子邮件等 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就相关事宜的 法律意见书 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 律师声明 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、本次归属的批准与授权 5 | | | 二、本次归属的具体情况 5 | | | （一）本次归属的条件 5 | | | （二）本次归属的条件成就情况 7 | | | 三、总体结论性意见 9 | | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 晶瑞电材、上市公司、公 | 指 | 晶瑞电子材料股份有限公司，曾用名"苏州晶瑞化学 | | --- | --- | --- | | 司 | | 股份有限公司" | | 本所 | 指 | 北京市万商天勤律师事务所 | | 本激励计划 | 指 | 晶瑞电材第二期限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 晶瑞电材实行本激励计划制定的《苏州晶瑞化学股份 | | | | 有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 | | 本次归属 | 指 | 晶瑞电材本激励计划首次授予部分第三个归 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 8 日 1 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关 规定，对公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进 行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的第三个归属期归属条件已成就。 ...