北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2023］A0430 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称 "《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-65 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票 相结合的方式召开。其中： 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 具体表决结果如下： 表决情况：同意 116,258,314 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及 股东代理人所持表决权的 99.9587%%；反对 48,000 股，占出席本次股东大会有 效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0413%；弃权 0 股。 （1）现场会议于 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 ...

2020 年年度报告 2021 年 4 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李强、主管会计工作负责人张晓闯及会计机构负责人(会计主管人员)黄玲琼声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √ 适用 □ 不适用 （一）业绩大幅下滑的主要原因 报告期内，公司净利润大幅下滑，主要原因在于： 1、报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司一季度产能稼动严重不足，导致一季度收入大幅下降，加之疫情带来的运营 成本高企、多地新产能扩张增加的成本无法消化，最终导致一季度严重亏损并拖累整年经营业绩。 2、因疫情对短期市场需求以及产品更新迭代放缓带来的不利影响，2020 年国内手机市场整体出货量及上市新机型均存 在一定比例下滑， 市场需求下降致使行业竞争激烈及客户新机型更新迭代放缓高端产品供货 ...

2021 年年度报告 2022 年 4 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 √ 否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年年度报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 公司负责人李强、主管会计工作负责人张晓闯及会计机构负责人(会计主管人员)黄玲琼声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √ 适用 □ 不适用 （一）业绩大幅下滑的主要原因 报告期内，公司净利润大幅下滑，主要原因在于： 1、报告期内，公司持续推进专业化工厂专业分工的经营战略，将消费电子产能及订单持续转移至荆门工厂，主力工厂 翔海厂进一步改造为新能源专业工厂。产能转移及产线改造期间，翔海厂经营受到一定影响。 2、江西鹰潭厂投入国内乃至国际领先的软硬结合板生 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2019 was CNY 169,294,577.66, an increase from CNY 106,428,423.19 in 2018, representing a growth of approximately 59%[27]. - The total revenue for 2019 reached CNY 226,145,980.49, compared to CNY 126,035,975.86 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 79.5%[27]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.95 for 2019, down from CNY 1.14 in 2018, indicating a decrease of about 16.7%[28]. - The net profit attributable to the parent company was 178,246,898.93 CNY, an increase of 50.9% from 118,063,551.42 CNY in the previous period[52]. - The total comprehensive income for the period was 169,294,577.66 CNY, compared to 106,428,423.19 CNY in the previous period[52]. - The company achieved a revenue of 246,963.80 million CNY, representing a year-on-year growth of 9.31%, while the net profit attributable to shareholders increased by 50.98% to 17,824.70 million CNY[151]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was 70,718,430.83 CNY, a decrease of 79% compared to 337,550,217.89 CNY in the previous period[31]. - The total cash outflow from operating activities amounted to 2,769,151,959.28 CNY, up 33.3% from 2,079,378,610.18 CNY in the previous period[31]. - The net cash flow from investing activities was -645,305,582.83 CNY, worsening from -256,592,161.29 CNY in the previous period[31]. - Cash received from financing activities totaled 784,144,177.94 CNY, significantly higher than 1,952,873.00 CNY in the previous period[31]. - The total cash inflow from financing activities amounted to $1.40 billion, an increase from $788.82 million in the previous period, reflecting a growth of approximately 77.1%[56]. - The net cash flow from financing activities reached $721.56 million, significantly up from $84.93 million in the prior period, indicating a growth of about 748.5%[56]. - The total investment amount in 2019 was ¥493,064,582.34, a 97.27% increase from ¥249,938,818.40 in the previous year[196]. Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 96,932,491.58 in 2019, up from CNY 83,891,944.59 in 2018, reflecting a growth of approximately 15.5%[27]. - The company has made significant investments in R&D, focusing on automation and intelligent production systems for flexible printed circuit boards[167]. - The company is actively engaged in R&D for emerging technologies, including 5G applications and automotive uses, to enhance product development efficiency and quality[118]. - The company’s R&D personnel count increased to 546, representing 11.41% of the workforce, up from 10.96% the previous year[178]. Customer and Market Strategy - The proportion of sales from the largest customer remains high, which poses a risk to the company's performance if there are significant fluctuations in their purchasing behavior[4]. - The company aims to reduce customer concentration risk by optimizing its customer structure and expanding its client base, which has shown initial success in 2019[4]. - The company is focusing on deepening cooperation with quality customers to achieve mutual growth and increase market share[3]. - The company has successfully entered the direct supply chain of several major domestic smartphone manufacturers, with mobile direct supply business expected to gradually ramp up starting in 2020[137]. - The company has established stable strategic partnerships with well-known manufacturers such as Tianma and BOE, enhancing its market position[137]. Operational Efficiency - The total liabilities decreased from CNY 295,298,497.55 in 2018 to CNY 221,022,988.15 in 2019, a reduction of approximately 25%[21]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising to CNY 340,460,957.03 from CNY 114,026,256.18 in the previous year, marking an increase of about 198%[23]. - The company emphasizes brand establishment through high product quality and comprehensive after-sales service, aiming to enhance user trust and expand business[124]. - The company is focusing on optimizing production processes and improving production efficiency in its new facility in Jiangxi Yingtan[128]. Governance and Compliance - The company established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, enhancing operational efficiency[67]. - The company reported a standard unqualified audit opinion for its financial statements, affirming compliance with accounting standards[84]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2019, with no significant deficiencies identified[106]. - The company has no significant deficiencies in non-financial reporting, indicating strong governance and compliance practices[108]. Product Development and Innovation - The company focuses on the research, development, and sales of backlight modules, primarily for mobile devices, with major clients including Tianma, Innolux, and Huaxing Optoelectronics[116]. - The company has established a dual-core business structure, focusing on consumer electronics backlight and expanding into automotive and industrial control backlight markets[116]. - The company has achieved significant advancements in FPC manufacturing technology, capable of producing ultra-fine lines below 40μm in mass production[123]. - The company’s FPC intelligent production line project was selected as a national pilot demonstration project for intelligent manufacturing, being the only project in the FPC industry to receive this recognition[123]. - The company has established a dedicated FPC+ division, achieving breakthroughs in virtual sensing buttons, flexible sensors, and wearable devices, positioning FPC+ as a unique growth point[154].

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 1、市场竞争风险 FPC 行业经过多年发展，已成为全球充分竞争行业。一方面一些全球排名居前的外资 FPC 企业过去大多供应苹果、三 星等国际品牌，与公司的直接竞争机会不多，近年来，随着国内以华为、VIVO、OPPO 为代表的手机品牌发展势头迅猛， 上述外资 FPC 企业开始进入国内市场；另一方面，国内也涌现一批发展迅速的内资 FPC 企业。在国内外竞争日益激烈的 局面下，行业内企业可能通过压低价格等手段引发恶性竞争局面，如果公司应对措施不当，公司盈利能力可能面临下行的 风险。公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验，加大高端产品、高端生产线的研发投入；不断加深同优质客户 的交流合作，与其共同成长，以达到不断增加市场份额的目标；加强优质新客户的开拓与储备；同时加强经营管理，严控 成本，从而综合提高市场竞争能力。 2、客户相对集中风险 报告期内，因受限于产能，第一大客户占公司总体销售额比例较高，客户相对集中，若主要客户对公司的采购发生较 大波动，可能给公司业绩带来一定影响。对此，公司一方面加强与重点客户的沟通了解，保持持续提升产品品质及技术开 发 ...

厦门弘信电子科技股份有限公司2018年年度报告 厦门弘信电子科技股份有限公司 ...

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2023 年第一季度报告 3、第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------| | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 33.31 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,461,025.82 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融 ...