厦门弘信电子科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 1 第一条 为加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控股子公司 (或称"子公司")的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股子公司规范 运作和依法经营, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律法规和规范性文件, 以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 并结合公司实际情况, 制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司直接或间接 持有其 50%以上的股权, 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上 成员的当选, 或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格 的公司。 第三条 各子公司应遵循本制度, 结合公司的相关内部控制规定, 根据自身经营特 点, 可制定具体的实施细则, 以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能部 门应按相关内控制度, 及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 第四条 本制度适用于公司控股子公司，分公司和 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-73 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议决议定于 2023 年 9 月 15 日（周五）召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2023 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2023年8月） 第一章 总则 第一条 为了加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管 理, 规范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利 益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资系指: (一) 收购、出售股权、实物资产或其他资产; (二) 购买其他企业发行的股票或债券; (三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资; (四) 委托理财, 委托贷款; (五) 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等 (六) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求, 需要报政府部门审批的, 应履行必要的报 批手续。 第四条 公司的对外投资将按不同的标准，由股东大会、董事会及总经理进行决策。 第二章 审批权限 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-67 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 8 月 23 日发出。会 议于 2023 年 8 月 28 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事 列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： （1）修订《独立董事工作制度》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2）修订《公司募集资金管理办法》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （3）修订《对外投资管理制 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能 或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员 1 第一条 为完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结 构, 公司特决定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 对董事会负责。 第四条 提名委员会由三名委员组成, 由公司董事会在全体董事范围为选举产生, 其中, 由公司独立董事担任的委员占多数。 第五条 提名委员会设主任一名, 由独立董事担任。 辞职或免职或其他原因而导 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》）等有关规定，作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们现就公司第四 届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于认真审核、独立判断发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司 2023 年上半年募集资金实 际存放与使用情况。董事会《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见 （一）专项 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-72 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 1、基本情况 关联方名称：厦门国贸绿能供应链有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交 易预计额度的议案》，因公司经营业务发展需要，公司拟与厦门国贸绿能供应链 有限公司（以下简称"国贸绿能"）发生交易，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本事项构成关联交易。独立董事已对上述议案作了事前 认可并发表同意的独立意见。 本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易尚需获得股东大会的 批准，关联股东将回避表决。 一、2023 年日常关联交易类别和金额预计 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原则 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件, 以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司信息披露管理制 度》的规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董事长、经理 层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议审议相关事宜的事前认可函 我们于 2023 年 8 月 23 日收到厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")召开第四届董事会第十五次会议("本次会议")的通知及相关会议资料, 我们对本次会议《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》之相关事 项进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董 事规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司第四届董事会第十五次会议审议 的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的相关事项予以事前认 可。我们认为： 公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动而产生，符 合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理， 属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会 第十五 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-66 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议、2023 年 8 月 9 日召开的公司 2023 年第二 次临时股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资的议案》，具体内容详见 2023 年 7 月 24 日、2023 年 8 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的有关公告。 一、投资进展情况 公司于近日正式与甘肃天水经济技术开发区管理委员会签署了《高性能 AI 算力服务器智造项目合作协议》。协议主要条款详见公司于 2023 年 7 月 24 日 披露的公司《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2023-061）之"四、拟签署的 合作协议的主要内容"的内容。 二、备查文件 1、《高性能 AI 算力服务器智造项目合作协议》。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于对外投资进展公告 2023 ...