厦门弘信电子科技集团股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 3 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节董事会专门委员会 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章通知 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-70 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会 发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2019年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）签发的《关于核准 厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1182 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 30,313,428 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，共计募资资金人民币 722,368,9 ...

（2023 年 8 月） 第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事办法》")等法律、法规和 规范性文件及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞 职。 第三条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会和证券交易所、公司 章程的有关规定认真履行职 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月） 第一条 宗旨 为进一步规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会 的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法 人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,制订本规则。 第二条 监事会职权 1 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行 政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢 免的建议; (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理 人员予以纠正; (五) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会; (六) 向股东大会提出提案; (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉 讼; (八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-74 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于<2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 经审核，监事会认为：报告期内公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告真实、准确、完整的反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。 3、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司章 程>及其附件并办理工商变更登记的议案》； 经审核，监事会认为：同意公司根据中国证监会、深交所最新的法律、法规、 规范性文件及公司的实际情况，对《公司章程》附件《监事会议事规则》的内容 作出修订。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议于 2023 年 8 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公司已 于 2023 年 8 月 23 日 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 总经理的职权 第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,明确总经理的职权、职责,规范总经理的行为,依据 《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《厦门弘信 电子科技集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理 工作。 第五条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理 人员。 第六条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第七条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董 事会报告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; 第三章 总经理的职责 第十条 总经理工作细则包括下列内容: (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二) 总经理及其他高级管理人员各自 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事, 其中必须有一 名为会计专业人士。 第一条 为强化厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 在审计委员会委员人数达到规定人数三人以前, 审计委员会暂停行使本 议 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息沟通与管理制度 （2023 年 8 月） 总则 第一条 为确保厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")经营 活动及与内部控制相关的信息能得到有效的收集、传递,管理层及普 通员工能及时获取、反馈与其工作相关之信息,最终提升管理的有效 性及促进内控活动的开展，特制定本制度。 第二条 本制度主要规范公司各部门与公司管理层的信息汇报沟通事宜。 第三条 本制度适用于公司各职能部门。 信息的内涵及类别 第四条 本制度所指信息,主要分为定期信息、即时信息。 第五条 定期信息：指可预期的,在一定的或者有规律(周期)的时期内产生的, 反映企业各类经营及管理行为的信息。 应报告的定期信息主要包括以下方面： （一）财务类信息：如财务月报、季报、半年报、年报等； （二）定期经营分析信息：如半年度、年度总结计划，经营分析报 告等； （三）其他定期信息：如需定期报送或按年度归集汇总的人力资源 信息、固定资产信息、定期归档的公文、制度资料等信息。 即时信息：指不可预期的,由企业的经营及管理行为或者外部市场变 化等原因产生的,即时描述最新进展或最终结果的信息。 应报告的即时信息主要包括以下方 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-71 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司章程及其附件修订对照表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第 四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关修订具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照表 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | --- | --- | | （十二）审议批准第四十一条规定的对外担保事项； | （十二）审议批准第四十三条规定的对外担保事项； | | （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资 | （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资 | | 产达到公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的 | 产达到公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的 | | 事项； | 事项； ...

（2023 年 8 月） 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及其他法律、法规和规范性文件, 以及《厦门弘信电子科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合厦门弘信电子 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司依法定程序提出申请, 经深圳证券交易所审核并报中国 证券监督管理委员会注册, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非 公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。募集的资金须经具有 证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前, 应根据公 司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素, 对募集资产拟投 资项目可行性进行充分论证, 明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、 ...