北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2023］A0491 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称 "《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-79 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本次股东大会的召集、召开及审议符合《 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-78 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司 控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）的通知， 获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公 告如下： 二、控股股东股份累计被质押的情况 | | | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 例 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 股份比例 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | （%） | （% ...

1、本次签署的战略合作框架协议，为六方推进具体合作项目奠定了基础，六 方后续的合作关系以具体签订的协议为准，具体合作情况存在不确定性。公司将按 照相关规定，根据合作事项的进展情况执行相应的审批程序，并及时履行信息披露 义务。具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险； 2、本协议为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，本协议的签 署预计对公司 2023 年度的经营业绩不构成重大影响。相关交易不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议； 3、公司最近三年签署的框架协议的情况详见"六、其他相关说明"。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-76 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与庆阳市、美图公司、燧原科技、甘肃电信、中电万维共同签署 "共建东数西算算力网络和系统"战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、协议签署概况 为落实"东数西算"战略，抢抓人工智能产业发展历史机遇，经过充分协商沟 通，秉承"自愿平等、优势互补、互利共赢"的原则，就共 ...

1、本次签署的战略合作框架协议，为五方推进具体合作项目奠定了基础，五 方后续的合作关系以具体签订的协议为准，具体合作情况存在不确定性。公司将按 照相关规定，根据合作事项的进展情况执行相应的审批程序，并及时履行信息披露 义务。具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险； 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-77 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与庆阳市、万兴科技、燧原科技、甘肃移动共同签署 "共建东数西算算力网络和系统"战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、本协议为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，本协议的签 署预计对公司 2023 年度的经营业绩不构成重大影响。不构成关联交易，亦不构成 重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议； 3、公司最近三年签署的框架协议的情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 为落实"东数西算"战略，抢抓人工智能产业发展历史机遇，经过充分协商沟 通，秉承"自愿平等、优势互补、互利共赢"的原则，就共建"东数西算算力网 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202303 投资者关系活 动类别 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（） 参与单位名称 及人员姓名 前海人寿：刘远程；国新投资：易浩宇；光大证券：贺根 时间 2023 年 9 月 8 日 地点 公司四楼会议室 上市公司接待 人员姓名 李强、宋钦、郑家双、陈昕 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、董事长针对公司战略升级主题演讲发言 回顾弘信电子的创业史，从 150 万元成立的作坊式小厂到国内柔性 电子头部企业。20 年转眼一瞬间。从以手机为代表的消费电子兴起、到 新能源国家战略的大力推进，弘信电子抓住产业变革的重大机遇，在一次 次的战略升级中，披荆斩棘、勇毅前行。在 20 周年到来之际，弘信电子 再次站在产业变革的风口浪尖，公司将进行战略升级，拥抱 AI 算力时代， 开启第二增长曲线，形成柔性电子与 AI 算力双轮驱动格局 人工智能是存量经济中唯一具有爆发式增长机遇的行业，AI 算力产 业发展前景异常广阔。随着算法算力的突破 ...

荆门弘毅 2022/11/16 840 2022/11/03 40 连带责任担保 三年 否 否 荆门弘毅 2022/11/16 25,000 否 否 湖北弘汉 2022/11/16 2,000 2022/12/05 2,000 连带责任担保 三年 否 否 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------|------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------| | 江西弘信 | 2023/3/3 | | 2023/03/16 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 \n5, ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份 有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职 责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《厦门弘信电子科技集团股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责, 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员 的义务, 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事及其他高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验; (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、 ...

第一条 为建立健全厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核与薪酬管理制 度, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员 会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本议事规则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定。 在委员会委员人数达到规定人数三人以前, 委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于委员会委员。 第三章 职责权限 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 人员 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五人组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")企业战略 的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持 续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略 委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定。 在战略委员会委员人数达到规定人数五 ...