证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-93 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公 司已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关 会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐 小兰女士、郑建杰先生现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：本次新增为子公司担保事项，主要是为更好的满足公 司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，担保风险处 于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，监事会同意公司本次新增为子公司融资提供担保事项。 上述事项具体内 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-88 1、2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 30 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示的期限内，没 有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。并于 2021 年 2 月 1 日披 露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及 公示情况说明》。 3、2021 年 2 月 5 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于新增为子公司提供担保的公告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-91 2、统一社会信用代码：91620500MACPHK6K09 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园众创大厦 531 室 （经开区） 5、法定代表人：李强 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为子公司向银行 申请融资授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司甘肃燧弘人工智能科技 有限公司（以下简称"甘肃燧弘"）向金融机构融资等提供不超过 7.00 亿元的最 高额担保，本议案还需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、概述 为满足公司经营发展需求，提高融资效率，2023 年公司拟新增为控股子公 司甘肃燧弘的融资需求提供担保，预计提供的担保额度总计不超过 7.00 亿元人 民币。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担 ...

北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 第二次作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN007-5 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 国枫律证字[2021]AN007-5 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本所接受公司委托，担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划的专项法律 顾问，并已出具了"国枫律证字[2021]AN007-1 号""国枫律证字[2021]AN007- 2 号""国枫律证字[2021]AN007-3 号"及"国枫律证字[2021]AN007-4 号"法 律意见书。 据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，本所就弘信电子 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的作废事项（以下称"本次作废"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-90 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于增加 2023 年度应收账款保理业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于增加 2023 年度应收账款保理业务额度的议案》，同意公司增加应收账款保理的 额度。公司本次拟将应收账款保理业务的额度由此前审议通过的 6 亿元增加至 9 亿元。期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，单笔业务金额及 期限以具体合同约定为准。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议批准。本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及控股子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构， 合作机构根 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-85 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与上海燧原科技有限公司签署采购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）为 满足生产经营需要，拟长期向燧原科技采购一定数量的人工智能加速卡及配套产 品作为原材料，于 2023 年 10 月 23 日与上海燧原科技有限公司（以下简称"燧 原科技"）签署了《采购协议书》。 一、交易对手方介绍 1、基本情况 公司名称：上海燧原科技有限公司 统一社会信用代码：91310115MA1K41R2X3 类型：有限责任公司（中外合资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室 注册资本：393.5589 万元人民币 成立日期：2018 年 03 月 19 日 经营范围：一般项目:集成电路、计算机硬件研发、批发、零售,自有研发成果 转让,并提供相关技术咨询与技术服务;计算机软件（音像制品、电子出版物除外） 的开发、设计、制作、批发、零售,销售自产产品;计 ...

特别提示 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-84 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与上海燧原科技有限公司签订战略合作全面升级协议 书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本协议为双方战略合作全面升级的框架性文件，不涉及具体金额，双方后 续的合作以具体签订的合同、订单为准，对公司未来各年度业绩产生的影响尚存 在不确定性； 2、本次签署的协议，在履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户需求变化 等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议 履行存在一定的不确定性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相 应的决策审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险； 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他相关说明"。 2023 年 4 月 4 日，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "弘信电子"）与上海燧原科技有限公司（以下简称"燧原科技"），拥有着各自的 品牌和资源优势，经友好协商，本着最大限度地发挥各自专长，优势互补，实现 合作共赢的原则，双方签 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-82 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于子公司与中京电投能源集团有限公司签署项目合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次签订的协议中约定的金额为预计数，不构成业绩承诺或业绩预测，具 体以后续的采购订单和业务要求约定为准，对公司未来各年度业绩产生的影响尚 存在不确定性； 2、本次签订协议中智算中心的全部高端算力服务器对外开展租赁业务，可能 面临着未来租赁业务不达预期的风险，公司需要按约定支付租赁费用，可能给公司 带来经营压力和财务风险，可能对公司经营业绩带来不利影响； 3、本次协议履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户资金情况、客户需求 变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协 议履行存在一定的不确定性； 4、公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署概况 为全面贯彻落实国家东数西算整体战略布局，促进甘肃省、天水市数字经济建 设的快速发展，按照 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-81 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的公告 股东海翼投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日披露 的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，公司持股 5%以上股东厦门海翼投 资有限公司（以下简称"海翼投资"）拟通过集中竞价交易自本次减持计划公告披露之 日起 15 个交易日后 6 个月内，大宗交易自本次减持公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内，预计所减持股份数量合计将不超过 14,652,302 股，即减持比例不超过公司总 股本的 3%，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。 近日公司收到股东海翼投资出具的《关于海翼投资减持弘信电子股份的告知函》， 海翼投资通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份 4,884,100 股，占公司总股本的 1%，减持金额 90,058,309 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-80 根据国信证券的通知函，徐少英先生因工作变动不再担任公司重大资产重组 项目持续督导期间的独立财务顾问主办人。为保证公司重大资产重组项目持续督 导后续工作的有序进行，国信证券继续委派洪运先生和何家洛先生履行公司重大 资产重组项目的持续督导职责。 公司对徐少英先生在重大资产重组及持续督导期间的辛勤付出、杰出贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 28 日 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"）发来的《国信证券股份有限公司关于 变更厦门弘信电子科技集团股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的函》 （以下简称"通知函"）。国信证券作为公司发行股份及支付现金购买苏州市华 扬电子有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"重大资 产重 ...