本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-96 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与庆阳市、阿里云共同签署业务合作框架协议书的公告 本次协议的签署属于公司日常经营行为。关于本协议涉及的后续事宜，公司将 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等法律法规的有关规定，及时履行相应的决策审议程序和信息 披露义务。 本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、合作方介绍 （一）甘肃省庆阳市人民政府 1、单位名称：甘肃省庆阳市人民政府 7、甘肃省庆阳市人民政府与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司损害中小股东 利益的其他关系。 特别提示 1、本次签署的协议是基于建立三方长期性、建设性合作为目的的业务合作框 架协议，旨在反映三方的合作意向及合作定位。三方日后的合作进程需以后续签订 的具体项目协议为准，具体实施内容和进度尚存在不 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-95 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东 或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2023］A0556 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-94 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与庆阳市人民政府签署燧弘绿色算力生态项目投资合 作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、住所：甘肃省庆阳市西峰区庆州西路 1 号 4、单位类型：政府机关 5、关联关系：与公司不存在关联关系 6、是否为失信被执行人：否 7、甘肃省庆阳市人民政府与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司损害中小股 东利益的其他关系。 2023 年 9 月 8 日，为落实"东数西算"战略，抢抓人工智能产业发展历史机 遇，经过充分协商沟通，秉承"自愿平等、优势互补、互利共赢"的原则，就共 建"东数西算算力网络和系统"等相关事宜，建立战略合作关系。厦门弘信电子 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与庆阳市人民政府（以下简称"庆 阳市"）签订了《共建"东数西算"算力网络和系统战略合作框架协议》，具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的有关公告。 2023 年 10 月 28 日，公司与庆阳市为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-087 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-86 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 10 月 20 日发出。会 议于 2023 年 10 月 26 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 第三 季度报告的议案》； 公司《2023 年三季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定， 报告真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-92 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议决议定于 2023 年 11 月 13 日（周一）召开公司 2023 年第四次临时股东大 会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2023 年第 四次临时股东大会。 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间 ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、激励计划授权与批准 7 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）本次作废限制性股票的具体情况 9 | | （二）结论性意见 9 | 一、释义 19.证券交易所：指深圳证券交易所 3 / 9 1. 上市公司、公司、弘信电子：指厦门弘信电子科技集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《厦门弘信电子科技 集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A股普通股股票。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心管理骨干以及核心技术（业务）骨干 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述增资事项不 构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的公司基本情况 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-89 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、增资情况概述 公司拟以现金方式向江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称"江西弘信"） 增资人民币 22,000 万元。江西弘信持股 4.65%的少数股东鹰潭丰进企业管理中 心（有限合伙）（以下简称"鹰潭丰进"）放弃本次增资权利。本次增资完成后， 江西弘信注册资本由 21,500 万元增加至 43,500 万元，弘信电子持股比例从 9 ...

一、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为厦门弘信电子科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原 则，我们现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项，基于认真审核、 独立判断发表如下独立意见： [此页无正文,为厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页] 吴俊龙： 经审核，我们认为：公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、 合规，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队 的勤勉尽责。因此，我们一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的事项。 二、关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的独立意见 经审核，我们认为：公司新增为子公司融资提供担保事项是出于实际经营需 要，符合公司的根本 ...