证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-105 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 12 月 21 日发出，全 体董事同意豁免通知时限。会议于 2023 年 12 月 22 日下午 15：00 以通讯表决方 式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、 监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于与关联方共同 投资暨关联交易的议案》，其中关联董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素 真女士回避表决。 公司董事李强先生、宋钦先生、李震先生 ...

第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 12 月 13 日发出。会 议于 2023 年 12 月 18 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-103 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于收购控股子公 司少数股东股权的议案》。 具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购 控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-104 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数 股东股权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述 为持续完善公司 AI 算力服务器的产业布局，积极融入"东数西算"国家发 展战略，推动公司产业资源整合。公司控股子公司上海燧弘华创科技有限公司（以 下简称"上海燧弘"）拟以 1,960.00 万元收购公司控股子公司厦门鑫联信智能系 统集成有限公司（以下简称"鑫联信"或"标的公司"）少数股东刘开发、刘虎、 王琼、黎忠良、唐锋合计持有 49%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次 交易事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜，无需 提交公 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-102 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东厦门海翼投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年12月18日收到海翼投资出具的《简式权益变动报告书》，截止本公告 日，海翼投资通过集中竞价的方式累计减持公司股份5,221,200股，累计减持股份变动比 例达公司总股本的1.08398%。 1、减持股份情况 | 股东 名称 | 减持方式 | | 减持日期 | | 减持均价 （元/股） | 减持数量 （股） | 减持数量占当前总 股本比例（%） | 占剔除回购专 用账户股份后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 总股本比例 | | | 集中竞价 | 8 | 月 | 日 30 | 16.01 | 300,000 | 0.06% | 0.06% | | | 集中竞价 | 8 | 月 | 31 日 | 16.88 | 500,00 ...

股票简称：弘信电子 股票代码：300657 信息披露义务人：厦门海翼投资有限公司 住所：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 26 层 2601 通讯地址：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 26 层 2601 简式权益变动报告书 上市公司名称：厦门弘信电子科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 股份变动性质：持股数量减少 签署日期：二〇二三年十二月十八日 声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在厦 门弘信电子科技集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书所披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在厦门弘信电子科技集团股份有限公司中拥 有权益 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-101 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 公司股东李毅峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 9,039,658 股（占公司总股本比例为 1.85%）的股东李毅峰先 生计划通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间 为：集中竞价交易自本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，大 宗交易自本次减持公告披露之日起 3 个交易日后 3 个月内。预计所减持数量合 计将不超过 4,884,100 股，即不超过公司总股本的 1.00%。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）于近日 收到股东李毅峰先生出具的《关于本人减持公司股份计划的告知书》。现将有关情 况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东姓 | 股份性质 | 持股数量 | 占总股本 | 占剔除回购 专用账户股 | 股份来源 | | --- | --- | - ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-99 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 11 月 27 日发出。会 议于 2023 年 12 月 1 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 二、备查文件 1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》； 2、《关于签署兴办软硬结合板生产项目之补充协议二的公告》。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 ...

一、补充协议二概述 为支持公司控股子公司江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称"江西弘 信"）扩产项目建设，鹰潭高新技术产业开发区管理委员会（以下简称"鹰潭高新 区管委会"）、江西弘信双方经友好协商，现在原合同书和原补充协议的基础上进 行补充。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-100 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于签署兴办软硬结合板生产项目之补充协议二的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 26 日、2020 年 9 月 7 日与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会（以下简称"鹰潭高 新区管委会"） 分别签署了《关于兴办软硬结合板生产项目合同书》及《补充协 议》，公司拟在鹰潭高新区白露科技园内设立项目公司，兴办软硬结合板生产项 目，具体详见公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的有关公告。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于"兴办软硬结合板生产项 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司甘肃燧弘人 工智能科技有限公司（以下简称"甘肃燧弘"）于近日收到甘肃省信息产业服务有 限公司招标咨询有限公司发来的《中标通知书》甘通信招字 GDX(2023)670 号。 确定甘肃燧弘为中国电信股份有限公司甘肃分公司"2023 年甘肃公司智算中心 （庆阳节点）建设工程硬件设备（标段 1GPU 服务器）"项目的中标人，现将有 关情况公告如下： 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-98 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于收到甘肃电信智算中心中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 庆阳市是国家"东数西算"八大枢纽之一，根据庆阳市《"东数西算"园区 产业规划》，庆阳未来将建成 80 万个服务器机柜，是承载"东数西算"国家战略 的核心区域。本次中标项目是庆阳"东数西算" 国家战略落地的重要项目之一， 符合公司 AI 算力服务器业务在甘肃"东数西算"核心枢纽区域市场的战略布局， 有利于推动公司自主"燧弘"品牌高端 AI 算力服务器市场拓展和布局，预计对 公 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-97 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于子公司与中京电投签署天水市甘肃省智算中心投资总 部项目合作协议之补充协议一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 提别提示： 1、本次签订的协议中约定的金额为预计数，不构成业绩承诺或业绩预测， 具体以后续的采购订单和业务要求约定为准，对公司未来各年度业绩产生的影响 尚存在不确定性； 2、本次协议履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户资金情况、客户需 求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行， 协议履行存在一定的不确定性； 3、公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序 和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 为全面贯彻落实国家"东数西算"整体战略布局，厦门弘信电子科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）子公司甘肃燧弘人工智能科技有限公司（以下简 称"甘肃燧弘"）与中京电投能源集团有限公司（以下简称"中京电投"），双方 于 2023 年 10 月 15 日签署了《天水市甘肃省智算中 ...