本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-111 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东会通知于 2024 年 10 月 24 日以公告的形式发出。公司于 2024 年 11 月 4 日 披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-109 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并已于 2024 年 10 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东会 的通知》（公告编号：2024-108），现将本次股东会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会 第十一次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-110 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于调查网络信息的结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 和 9 月 23 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于网络信息的说 明公告》（公告编号：2024-088）和《关于调查网络信息的进展公告》（公告编号： 2024-090），针对制造散布有关公司不实信息的事项向余姚市公安局凤山派出所 报案并获立案。 近日，公司收到余姚市公安局针对上述事项作出的《行政处罚决定书》，相 关行为人系利用信息网络教唆、煽动实施扰乱公共秩序违法活动，情节较重，根 据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条第（四）项之规定，余姚市公 安局决定给予相关行为人行政拘留十日的行政处罚。 今后，公司将继续积极维护公司和广大投资者的合法权益，并依照法律、法 规及规范性文件的要求履行信息披露义务，有关公司的信息请以公司于深圳证券 交易所网站、巨潮资讯网和其他指定信 ...

| 的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中 | 的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券交 | | --- | --- | | 国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。 | 易所备案。 | | 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 | 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得 | | 低于 10%。 | 低于 10%。 | | 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发 | 监事会和召集股东应在发出股东会通知及发 | | 布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 | 布股东会决议公告时，向证券交易所提交有关 | | 会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 | 证明材料。 | | 第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大 | 第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东 | | 会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当 | 会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会将 | | 提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东 | 提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股 | | 名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关 | 东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相 | | 公告，向证券登记结算机构申请获取。召集 ...

除本次修改条款外，公司《董事会议事规则》中关于"股东大会"的表述均 改为"股东会"，其他条款保持不变。本次修改后的公司《董事会议事规则》全 宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会议事规则修改对照表 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司<董事会议事规则> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，并结合公司实际情况，相关条款修改对照情况如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第三条 定期会议 | | 第三条 定期会议 | …… | | …… | | | | 董事会每年度至少召开两次定期会议，定期会 | | 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应 | 议每次应当于会议召开十日前通知全体董事和 | | 当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 | | | | 监事。 | | 第六条 临时会议的提议程序 | 第六条 临时会议的提议程序 | | 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 | 按照第五条规定提议召开董事会临时会议的， | ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 监事会议事规则修改对照表 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的 议案》，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，并结合公司实际情况，相关条款修改对照情况如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | | | 为进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公司 | | 第一条 宗旨 | （以下简称"公司"）监事会的议事方式和表决 | | 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决 | 程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， | | 程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， | 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 | | 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 | 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 | | 共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文 | 业 ...

公 司 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------| | 江丰电子（ 300666.SZ ）：三季度业 \n绩持续增长，回购彰显经营信心 \n—— 2024 年三季报业绩点评 | | 2024 \n推荐/维持 \n江丰电子 公司报告 | 年 10 月 28 日 \n | | | 公司简介： | | | | 事件： | | 宁波江丰电子 ...

江丰电子（300666.SZ） 半导体 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 28 日 江丰电子：24Q3 收入继续创新高，靶材和零部件双驱动 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

2024年10月24日 来源：公司年报、国金证券研究所 江丰电子 (300666.SZ) 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 3Q24 业绩同比持续高增， 回购股份彰显长期发展信心 业绩简评 公司于 2024年10月24 日披露 2024 年三季报,2024 年前三季 度实现营业收入 26.25 亿元,较上年同期增长 41.77%;1-3Q24 实现归母净利润 2.87 亿元,同比+48.51%;实现扣非后的归母净 利润 2.62 亿元,同比+87.32%。3Q24 单季度实现营收 9.98 亿元, 同比+52.48%，环比+16.69%；实现归母净利润 1.26 亿元，同比 +213.13%，环比+23.85;实现扣非后的归母净利润 0.93 亿元, 同比+119.33%，环比-6.84%。 经营分析 3Q24 公司收入、业绩同比大幅改善,半导体零组件业务持续放置。 半导体产业链逆全球化,美日荷政府相继正式出台半导体制造设 备出口管制措施,半导体设备自主可控逻辑持续加强,为国产半 导体产业链逻辑主线。在出口管制情况下国内材料、零组件在下 游加快验证导入，产业链国产化加速,公司的半导体设备零组件 业务加 ...

华福证券 证券研究报告丨公司首次覆盖 2024年10月24日 电子 公司评级 买入（首次评级） 当前价格：69.30 元 超高纯溅射靶材领军者，半导体零部件强劲成长 ——江丰电子首次覆盖 证券分析师： 杨钟 执业证书编号：S0210522110003 联系人：詹小瑁 请务必阅读报告末页的重要声明 华福证券 投资要点 数据来源：江丰电子公司公告、华福证券研究所 推广不及预期、投资规模扩张导致盈利能力下降的风险。 注：每股指标按照最新股本数全面摊薄 Ø 超高纯溅射靶材筑基，半导体零部件开疆扩土。江丰电子扎根超高纯金属溅射靶材近二十年，已经成为了全球领先的半导体溅射靶 材制造商。此外，公司基于成熟的产业链和深厚的客户资源，拓展半导体精密零部件业务，增长势能强劲。同时，公司全面覆盖先 进制程、成熟制程和特色工艺领域，是台积电、中芯国际、SK 海力士、联华电子、京东方等全球知名企业的核心供应商。基于此， 2018年以来，公司营业收入持续增长，盈利能力稳中向好。2023年，公司展现出了强大的抗周期能力，营收达26.02亿元，同比增 长11.89%；24年H1在行业复苏加成下，公司营收与净利润均实现同比提升。 Ø 超高纯金 ...