证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-072 宁波江丰电子材料股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 会议审议并通过了如下议案： 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 4 人，董事徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘 秀女士以通讯方式参会。 1、审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议的会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 监事会关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第二期股权激励计划》等法律 法规、规范性文件的有关规定，经审阅，监事会对公司第二期股权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的 激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，公司本次解除限售的 5 名激励对象 已满足公司《第二期股权激励计划》的规定，5 名激励对象 2023 年度个人绩效 考评等级均为 A（优秀），满足解除限售条件。 综上，监事会认为：公司《第二期股权激励计划》规定的预留授予限制性股 票第二个限售期已届满，第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2023 年 度业绩及预留授予限制性股 ...

公司信息更新报告 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 2024Q2 预告业绩超预期，靶材与零部件双轮驱动 江丰电子（300666.SZ） 投资评级：买入（维持） 股价走势图 相关研究报告 罗通（分析师） 刘天文（分析师） luotong@kysec.cn 证书编号：S0790522070002 liutianwen@kysec.cn 证书编号：S0790523110001 公司持续加大研发投入，2023 年研发费用达 1.72 亿元，同比+37.87%。产能方面， 公司募投项目"宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射 靶材产业化项目"、"浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射 靶材产业化项目"正积极建设中。随着新产能逐步投放，公司业绩增长可期。 公 司 研 究 ——公司信息更新报告 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/7/17 | | 当前股价 ( 元 ) | 52.95 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 68.66/33.44 | | 总市 ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 3 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 [Table_Industry] 电子元器件/信息科技 公 司 更 新 报 告 [Table_Balance] 资产负债表摘要(LF) 股东权益（百万元） 4,210 每股净资产（元） 15.87 市净率（现价） 3.3 净负债率 14.39% [Table_Trend] 升幅(%) 1M 3M 12M 绝对升幅 3% 25% -19% 相对指数 7% 30% 0% 江丰电子(300666)[Table_Invest] 评级： 增持 上次评级: 增持 [Table_Target] 目标价格： 79.80 上次预测: 74.63 [当前价格： Table_CurPrice] 52.95 24H1 扣非净利润超预期，靶材零部件双线增长可期 [Table_Date] 2024.07.17 公司发布 24H1 业绩预报，扣非归母净利润达 1.62~1.78 亿元，同比大增 66.03% ~81.67%，看好公司靶材零部件双轮驱动。 [Table ...

来源：公司年报、国金证券研究所 1H24 业绩超预期，靶材零组件双驱动 我们上修盈利预期，预计 24~26 年分别实现归母净利润 3.71/4.85/6.32 亿元(yoy+45%/31%/30%), 前值为 3.41/4.59/6.26 亿元 (yoy+34%/34%/36%),对应当前 EPS 分别为 1.40 元、1.83 元、2.38 元，对应当前 PE 分别为 37、28、22 倍，维持"买入" 评级。 市价 (人民币): 51.72元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 公司基本情况(人民币) \n项目 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 2,324 | 2,602 | 3,224 | 4.187 | 5,569 | | 营业收入增长率 | 45.80% | 11.95% | 23.91% | 29.90% | 32.99% | ...

先端制程产品竞争力，努力扩大全球市场份额，国内外客户订单持续增加，营业 收入持续增长。 同时，公司受益于在半导体精密零部件领域的战略布局，多个生产基地陆续 完成建设并投产，迅速拓展产品线，大量新产品完成技术攻关，逐步从试制阶段 推进到批量生产，公司半导体精密零部件产品销售持续放量。 2、报告期内，预计公司非经常性损益金额约为-943.04 万元，主要系公司战 略投资的中芯国际、芯联集成股票公允价值变动和政府补助等因素的综合影响。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 2、公司将在 2024 年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-071 宁波江丰电子材料股份有限公司 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩：同向上升 | --- | --- | --- | |----------------------- ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-068 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议的会议通知于 2024 年 7 月 10 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次将公司的募投项目之"武汉基地平板显示用高纯 金属靶材及部件建设项目"延期的事项，符合募集资金投资项目的实际经营情况 和公司的发展规划，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形。因此，董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-069 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 4、本次会议由监事汪宇女士主持，公司董事会秘书和财务总监现场列席会 议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议的会议通知于 2024 年 7 月 10 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知 中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，李秋立女士和汪宇女士 以通讯方式参会，张英俊先生因个人原因请假。 2024 年 7 月 12 日 经审议，监事会认为： ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对江丰电子部分募集资金 投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司第三届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会以及第三 届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会2021年7月9日证监许 可[2021]2356号文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，面 值为人民币100.00元，共募集资金人民币516, ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-070 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司第三届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会以及第三届 董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会2021年7月9日证监许可 [2021]2356号文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，面值 为人民币100.00元，共募集资金人民币516,500,000.00元，扣除相关的发行费用 不含税金额合计人民币10,049,693.40元后，实际募集资金净额为人民币 506,450,306.60元，已于2021年8月18日全部到位，业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）以"信会师报字[2021]第ZF10840号"验资报告验证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投 ...