证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-059 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、 5 月 16 日分别召开第四届董事会第五次会议、2023 年度股东大会，审议通过了 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 16 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 1、统一社会信用代码：91330200772311538P 2、名称：宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年 5 月 23 日 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路 5、法定代表人：姚力军 6、注册资本：贰亿陆仟伍佰肆拾壹万陆仟零捌拾叁元 7、成立日期：2005 年 04 月 14 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-058 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。 二、备查文件 1、股票质押式回购交易协议书； 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次质押股 份数量 （股） | 占其所 持股份 比例 （%） | 占公司目 前总股本 比例 （%） | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 智鼎 博能 | 否 | 1,226,000 | 14.70 | 0.46 | 否 | 否 | 2024-5-16 | 2025-5-16 | 西南 证券 股份 有限 公司 | 收购 非上 市企 业股 权 | 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，智鼎博能及其一致行动人张辉阳先生和上海智兴博辉 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-056 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会通知于 2024 年 4 月 25 日以公告的形式发出。公司于 2024 年 5 月 13 日披露了 《关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波 江丰电子材料股份有限公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长姚力军先生 7、股东出席情况： 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日向股东发出了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的日期、 时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股 权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股东大会联系 人的姓名和联系电话等事项。 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、张春燕律师出席并见 证了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（ ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-057 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股权激 励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 23 日召第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议并通过《关于第二期股权激励计划回购 注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第二期股权激励计划中 1 名激励对象因 个人原因经批准已从公司子公司离职，已不具备激励对象资格，根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定，公司拟将该激 励对象尚未解除限售的0.25万股限制性股票回购注销，具体内容详见公司于2024 年 4 月 25 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股权激励 计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-055 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 （星期四）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编 号：2024-051），现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 ...

电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 5 月 9 日 | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|-----------| | | | | | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 265.42 | | 流通股 ( 百万 ) | | 208.55 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 12,365.74 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 217.50 | | 主要股东 | | | | 姚力军 | | 21.39 | | 资料来源：公司公告， Wind | ，中银证券 | | 相关研究报告 《江丰电子》20231102 《江丰电子》20230411 《江丰电子》20221104 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 电子：半导体 证券分析师：余嫄嫄 (8621)20328550 yuanyuan.yu@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300517050002 联系人：赵泰 tai.zhao@bocichina.com 一般证券 ...

长城证券产业金融研究院 增持（维持评级） 行业 电子 江丰电子（300666.SZ） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 2,325 | 2,602 | 3,676 | 4,781 | 5,985 | | 增长率 yoy （ % ） | 45.9 | 11.9 | 41.3 | 30.1 | 25.2 | | 归母净利润（百万元） | 264 | 255 | 331 | 471 | 634 | | 增长率 yoy （ % ） | 147.9 | -3.4 | 29.5 | 42.4 | 34.6 | | ROE （ % ） | 5.9 | 5.3 | 6.9 | 8.9 | 10.7 | | EPS 最新摊薄（元） | 1.00 | 0.96 | 1.25 | 1.77 | 2.39 | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-054 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的激励对象合计 272 名，本次解除限售的限制性股票数量 为 81.96 万股，占公司目前总股本的 0.3088%。 2、本次解除限售股份上市流通的日期：2024 年 5 月 10 日。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于第二 期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，根据公司第二期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的相 关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会为符合解除限 售条件的 272 名激励对象办理了 81.96 万股限制性股票解除限售并上市流通的相 关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-053 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-091） 及《回购股份报告书》（公告编号：2023-092）。 公司回购股 ...