证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-035 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-051 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-042 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润人民币255,474,568.79元，母公司2023年度实现净利 润人民币366,468,905.71元，按照2023年度母公司实现的净利润提取10%法定盈余 公积人民币36,646,890.57元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利 润为人民币777,361,094.85元，母公司累计未分配利润为人民币1,019,385,240.24 元。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 是 □否 追溯调整或重述原因 少数股东权益影响额（税后） 220,476.08 合计 -10,537,067.97 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------| | 项目 | 上年度末 | 增减比例 | 变动原因 | | 应收账款 | 665,331,836.45 | 19.81% | 主要系公司销售额的持 续 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：人民币元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,601,608,568.67 | 2,323,878,581.81 | 2,325,223,350.66 | 11.89% | 1,593,912,652.91 | 1,590,513,859.56 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 255,474,568.79 | 265,204,791.62 | 264,337,699.57 | -3.35% | 106,626,738.28 | 104,533,019.44 | | 润（元） | | | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣除 | 155,706,191.91 | 218,234,601.75 | 218,234,601.75 | -28.65% | 76,17 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-046 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 第二期股权激励计划（以下简称"本激励计划"）部分尚未解除限售的限制性股票， 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划调整首次授予限制性股 票回购价格之法律意见书》。 （八）2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届 监事会第二十九次会议，审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限 制性股票的议案》，同意公司拟回购注销 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票 10.5 万股，其中，首次授予 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》和公司《董事 会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职 责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极维 护公司及全体股东利益，进一步完善和规范公司运作，从而保证了公司持续、健 康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，尽管受到全球经济环境、半导体行业周期等外部因素影响，但公司 不畏艰难，积极扩大全球市场份额，加大技术创新和研发投入，不断推出新产品 推进产品迭代升级和生产工艺创新，构建安全稳定供应链，积极拓展战略性业务 布局，形成超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料为 核心的三大业务主线，实现业务快速发展。报告期内，公司实现营业收入 26.02 亿元，同比增长 11.89%；实现归属于上市公司股东的净利 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》和宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023年度履职情况的评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况报告如下： 经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十四次会议及 2022年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意 续聘立信为公司2023年度财务审计机构，公司独立董事对上述议案发表了同意 的审核意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合相关法律法规要求及公司2023年年度报告 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-050 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日 公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所 "互动易"平台"云访谈"栏目通过网络远程的方式举行 2023 年度网上业绩说 明会（以下简称"本次说明会"），投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席技术官姚力军先生，董事兼总 经理边逸军先生，独立董事费维栋先生，董事兼财务总监于泳群女士，董事会秘 书兼投资总监蒋云霞女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.c ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会换届选举及人员组成情况 公司于 2023 年 12 月 1 日举行 2023 年第一次职工代表大会，选举张英俊先 生为公司第四届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届监事 会第四十二次会议、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，汪 宇女士和李秋立女士当选公司第四届非职工代表监事，和张英俊先生共同组成公 司第四届监事会，上述监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。公司完成监 事会换届选举后，于 2023 年 12 月 18 日召开第四届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，张英俊先生当选监事会主席。 2023 年度，公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数 及人员构成符合相关法律、法规的要求。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...