| --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------------|------------------------------------| | | | | | 北京 | 上海 | 深圳 | | 西城区金融大街 5 号新盛大厦 | B 虹口区杨树浦路 248 | 福田区益田路 6009 号新世界中心 | | 座 16 层 | 大厦 5 层 | 46F | | 邮编： 100033 | 邮编： 200082 | 邮编： 518038 | | 电话： 010-66554070 | 电话： 021-25102800 | 电话： 0755-83239601 | | 传真： 010-66554008 | 传真： 021-25102881 | 传真： 0755-23824526 | 江丰电子（300666.SZ）：收入增长 11.89%，发力半导体零部件与第三 代半导体 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 P2东兴证券公司报告 江丰电子（300666. ...

公 司 研 究 投资评级：买入（维持） 数据来源：聚源 电子/半导体 2024Q1 业绩环比提升显著，靶材与零部件双轮驱动 ——公司信息更新报告 股价走势图 相关研究报告 《"质量回报双提升"行动方案彰显长 期发展决心—公司信息更新报告》 -2024.2.5 罗通（分析师） 刘天文（分析师） luotong@kysec.cn 证书编号：S0790522070002 liutianwen@kysec.cn 证书编号：S0790523110001 附：财务预测摘要 公司信息更新报告 资产负债表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 流动资产 2925 2869 3054 3831 5205 营业收入 2325 2602 3380 4469 5887 现金 1315 959 1246 1647 2170 营业成本 1630 1842 2342 3105 4103 应收票据及应收账款 443 665 0 0 0 营业税金及附加 10 16 19 25 32 其他应收款 25 34 43 59 75 营业费用 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年年度报告 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024-039 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中"（四）对公司未来发展战略的实现产生不利影响的风险因素及公司 采取的措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 2 目录 3 备查文件目录 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告原本。 法定代表人： 姚力军 2023 年年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人姚力军、 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 宁波江丰电子材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总 则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董 事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监 事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 费维栋 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人费维栋，博士研究生学历，现任公司独立董事，兼任中国晶体学会小角 散射专业委员会副主任委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 ...

关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件已经成就，符合解除限售条件的激励对象合计 272 名，本次可解除限售的限制 性股票数量为 81.96 万股，占公司目前总股本的 0.31%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-047 宁波江丰电子材料股份有限公司 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于第 二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，同意公司第二期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"） 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为符合 解除限售条件的 272 名激励对象办理 81 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-045 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-035 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-051 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-042 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润人民币255,474,568.79元，母公司2023年度实现净利 润人民币366,468,905.71元，按照2023年度母公司实现的净利润提取10%法定盈余 公积人民币36,646,890.57元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利 润为人民币777,361,094.85元，母公司累计未分配利润为人民币1,019,385,240.24 元。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 ...