国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 ——宇信科技 2024 年半年报点评 | --- | |-------------------------------------| | | | [table_Authors] 李博伦 ( 分析师 ) | | 0755-23976516 | | libolun@gtjas.com | | 登记编号 S0880520020004 | 本报告导读： 主动放弃低毛利业务使得收入端承压，盈利质量显著提升 投资要点： [Table_Summary] 下调目标价至 16.08 元，维持"增持"评级。软件业务收入下滑幅 度略超预期，下调 2024-2026 年盈利预测。预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.47（-0.06）、0.57（-0.13）、0.66（-0.15）元。参考可比 公司 2024 年平均 PE，下调目标价至 16.08 元，维持"增持"评级。 收入低于预期，下游行业需求不及预期。2024 年上半年公司实现营 业收入 14.90 亿元，同比下滑 23.09%，其中 ...

该报告由该报告由 证券研究报告 宇信科技 (300674 CH) 需求下行致营收下滑，海外增长亮眼 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 1 字信科技 (300674 CH) 需求下行致营收下滑,海外增长亮眼 华泰研究 中报点评 投资评级(维持): 买入 2024 年 8 月 28 日│中国内地 计算机应用 公司 24H1 营收、归母净利润分别同比下滑 23.09%、1.03% 公司24H1实现营收14.90亿，yoy-23.09%；归母净利润1.63亿，yoy-1.03%； 扣非净利润 1.44 亿，yoy-9.83%；剔除股份支付后的扣非净利 3.62 亿， yoy+65.49%，系 23 年股份支付费用 4581 万，22 年未达到激励条件冲回 2569 万股份支付费用；经营性现金净流量为-3.37 亿，yoy+27.72%。鉴于 银行 IT 行业需求下行及竞争加剧，我们下调公司 2024-2026 年 EPS 分别 为 0.51/0.66/0.85（前值 0.57/0.71/0.86 元），对应 PE 分别 19/15/12 倍， 可比公司 2024 年平均 PE 为 31 倍 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 业绩简评 2024 年 8 月 27 日，公司披露 2024 年度中期业绩：公司 2024 年 上半年实现营收 14.9 亿元，同比下滑 23.1%；毛利润为 5.0 亿元， 同比下滑 9.8%；扣非后归母净利润为 1.4 亿元，同比下滑 9.8%； 加回股份支付后的扣非归母净利润为 1.6 亿元，同比下滑 9.5%。 2024 年第二季度，公司营业收入为 8.9 亿元，同比下滑 22.3%； 毛利润为 3.4 亿元，同比下滑 10.1%；扣非后归母净利润为 1.1 亿 元，同比下滑 8.2%；加回股份支付后的扣非归母净利润为 1.1 亿 元，同比下滑 19.2%。 经营分析 分业务而言，2024 年上半年软件开发及服务营收为 12.1 亿元， 同比下滑 18.1%，但毛利润仅同比下滑 6.0%，慢于收入增速。主 要系客户结算模式调整，以及公司主动选择项目，进一步聚焦项目 毛利。软件新签订单金额为 23.2 亿元，其中业务实施类订单新签 金额同比增长 12%。系统集成业务报告期内营收为 2.2 亿元，同 比下滑 42.1%，主要系本期重点客户集成采购减少。创新运营业 务报告期内 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 投资者关系管理办法 二零二四年八月 目录 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的对象与工作内容… 第三章 投资者关系管理的部门设置 第四章 投资者接待和推广 第五章 突发事件的处理 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 第六章 附则 第一章 总则 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 第一条 为加强北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 | | 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 | | 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 | | 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 | | 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-075 股票代码：300674 披露日期：2024年8月28日 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计 主管人员)梁文芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展过程中，可能存在市场竞争风险、服务对象行业及销售客户相 对集中的风险、技术与产品开发质量的风险、侵权风险、核心技术人员流失 的风险、季节性风险、监管风险、海外市场风险等，具体请参阅本报告"第 三节、管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分。敬 请广大投资者注意投资风险！ 公司计划不派发现金红利，不送 ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李锋作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

— 1 — | 其它关 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024 年度往 | 2024 年 | 2024 年度偿 | 2024 年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联资金 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 来累计发生金 | 度往来资 | 还累计发生 | 期末往来 | 往来形成 | （经营性往 | | 往来 | | 系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | 金的利息 | 金额 | 资金余额 | 原因 | 来、非经营 | | | | | | | | （如有） | | | | 性往来） | | 控股股 | 北京宇信智云数 | 关联自然人洪 卫东控制并担 | 应收账款 | | | | | | 房租及服 | 经营性往来 | | 东、实 | 据科技有限公司 | 任执行董事的 | | 1,104.85 | 719.11 | - | - | 1,823.96 | 务费收入 | | | 际控制 | | 企业 | | | | | ...

北京宇信科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-083 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民 币 1 元，每股发行价格为 22.10 元 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宇信科技增加 2024 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第二十二次会议，以及于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会分别审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司业务发展需要， 公司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有限公司（以下简称"晋商消金"）、 湖北消费金融股份有限公司（以下简称"湖北消金"）、北京宇信鸿泰信息技术有 限公司（以下简称"宇信鸿泰信息"）、北京宇信智云数 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 李华女士 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 ...