北京宇信科技集团股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，北京宇信科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）为进一步落实中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》等文件中关于公司分红政策的相关规定，结合 公实际情况，制定《北京宇信科技集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策， 公司股利分配应重视对投资者 的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、 未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分 配政策的连续性和稳定性。 第三条 股东回报规划相关决策机制 未 ...

提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 李军先生 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于2024年8月26日在公司国贸会议室2以现场会议结合通讯会议的方式 召开，会议通知已于2024年8月15日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议 应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、 严格的审核，并签署书面确认意见及发表如下审核意见：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-072 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-072 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议并通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、 《证券时报》上刊登的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 募投项目建设期延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宇信科技募投项目建设期延期事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金使用情况概述 （一）募集资金基本情况概述 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目名称 | 实施主体 | 拟使用募 集资金金 | 已使用金 | 尚未使用的 募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 额 | | | | | | 额 | | 额 | | 1 | 面向中小微金融机构的在线金 | 宇信科技 | 28,174.11 | 10,637.56 | 17,536.55 | | | ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届 选举，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名金笑玲 女士、姜雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股 东大会选举通过之日起后三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事 就任之前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-079 1、《对外投资管理办法》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开的第三届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资 管理办法>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关 规定，并结合公司实际情况，拟对公司上述2项制度进行修订。具体修订情况如 下： 一、本次制度修订情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 | | 2 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | 以上制度文件中注明需 ...

特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-080 北京宇信科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生、 宋开宇先生为公司第四届董事会董事候选人；提名李军先生、李锋先生、王霞女士、 李华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-078 北京宇信科技集团股份有限公司 关于募投项目建设期延期的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议 分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设 期延期一年，即由 2024 年 12 月调整至 2025 年 12 月。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无 须提交公司股东大会审议。 现将本次延期事项的具体情况公告如下： 一、募集资金使用情况概述 （一）募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）批复，公司以向特定对 象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股， ...