证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-082 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 20 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 李锋先生 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事 ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李军作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-077 北京宇信科技集团股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，公司拟增加 2024 年度日常关联交易预计额度情况如下： 1 2024 年 8 月 26 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的 议案》，鉴于公司实际经营情况和业务发展规划需要，除上述预计的关联交易外， 公司 2024 年度拟增加与关联方智云数据、上海宇信融泰的关联交易预计额度 574 万元。本次日常关联交易预计额度增加后，公司 2024 年度日常关联交易预 计额度为不超过 23,377.44 万元。关联董事回避了本次表决，独立董事专门会议 对 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织管理机构 1 | | 第三章 | 投资决策审批权限 3 | | 第四章 | 对外投资决策程序及控制 5 | | 第五章 | 对外投资的后续日常管理 6 | | 第六章 | 对外投资的转让、退出与回收 7 | | 第七章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括委 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-071 北京宇信科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 甄春望先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无其他国家永久居留权。自公 司成立之初就加入公司，目前在公司行政部任职。2021 年 9 月至今任公司职工 代表监事。 甄春望先生未直接持有公司股份；通过公司 2023 年员工持股计划间接持有 公司股份 10,000 股。甄春望先生与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不 存在关联关系。甄春望先生未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证 券交易所任何形式的惩戒。不存在作为失信被执行人的情形。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证公司监事会的正常运行，职工代表监事需同时进行换届选举。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开了 2024 年 第二次职工代表大会。经与 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-070 北京宇信科技集团股份有限公司 关于变更证券事务部办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近 日新增一处办公场所，位于北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座。公 司证券事务部及部分部门搬迁至该新增办公场所，证券事务部联系地址由"北京 市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 楼东 5 层"变更至"北京市朝阳 区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室"。 除上述证券事务部办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、 电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。 为保证投资者交流渠道通畅，现将变更后的最新联系方式公告如下： 传真号码：010-59137800 证券事务部办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室 电子邮箱：ir@yusys.com.cn 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 投资者热线电话：010-59137700-558 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开的第三届董事会第二十五次会议、于 2024 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第 二十六次会议以及于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别 审议通过了《关于变更企业类型的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更企业类型及经营范围， 并同步修订公司章程中的相关内容。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关 公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-069 北京宇信科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司已经办理完成上述工商变更登记手续，并取得由北京市大兴区市 场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下： 公司全称：北京宇信科技集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 统一社会信用代码：911101087921006070 2024 年 7 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-068 北京宇信科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、本次会议通过现场和网络投票的股东合计 152 人，代表股份 234,159,456 股，占上市公司总股份的 33.2586%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股 份 228,817,716 股，占上市公司总股份的 32.4999%。通过网络投票的股东 143 人， 1 代表股份 5,341,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.7587%。 中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东 15 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发 表法律意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳 ...