证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-065 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月 15日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿 泰"或"提议人"）提交的《关于提议增加2024年第一次临时股东大会临时提案 的函》，控股股东宇琴鸿泰提议公司董事会将《关于变更经营范围并修订<公司 章程>的议案》提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，持有或者合并持有公司有表决 权股份总数百分之一以上股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面 提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时 提案的内容。截止本公告披露日，控股股东宇琴鸿泰持有公司股份184,256,896股， 占公司总股本的26.17%，为公司控股股东，符合向股东大会提交临时提案的主体 资格。 一、临时提案的主要内容 （一）提案名称： ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-064 北京宇信科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更企业类型并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于2024年7月16日在公司6层会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024年7月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会 议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 监事会同意公司本次变更经营范围并修订《公司章 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-067 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会原定于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 具体通知内容详见 2024 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。 2024 年 7 月 15 日，公司收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 （以下简称"宇琴鸿泰"）提交的《关于提议增加 2024 年第一次临时股东大会 临时提案的函》，宇琴鸿泰拟将《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体提案内容详见公 司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告》（公 告编号：2024-065）。 控股股东宇琴鸿泰符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内 容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年第一次临 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于2024年7月16日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年7月16 日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人， 会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-063 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 2、审议并通过了《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司延期召开2024年第一次临时股东大会，延期后的召开日期为 2024年7月29日，股权登记日不变，仍为2024年7月18日。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于增加临时提案并延期召开2024年第一次临时股东大会暨补充通知的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对， ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-065 北京宇信科技集团股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议通 过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司因业务发展需 要变更经营范围，并同步修订《公司章程》中的相关内容，并授权管理层办理后 续相关变更登记事项。 公司本次章程修订共计1项，具体修订情况的前后对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 围为：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 围为：研究、开发计算机软件、硬件及 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 互联网技术；提供技术咨询、技术服务、 | 推广；软件开发；信息系统运行维护服 | | 技术转让、计算机技术培训；销售自行 | ...

北京宇信科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 第一章 总则 第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由北京宇信易诚科技有限公司的全体股东作为发起人，在北京宇信易 诚科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在北京市大兴区市场 监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 911101087921006070。 第三条 公司于 2018 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2018 年 11 月 7 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 第四条 公司中文名称：北京宇信科技集团股份有限公司。 公司英文名称：Yusys Technologies ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-062 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 24 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通 过了《关于变更企业类型的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公 司发起人外资股东合计持有的股份比例已低于 10%，公司已不再符合外商投资企 业相关条件；同意公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，并将 公司营业执照上企业类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"其他 股份有限公司（上市）"，并同步修订《公司章程》的相关内容。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 | 修订前 | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系由北京宇信易诚科技有限公 | | 第二条 公司系由北京宇信易诚科技有限公 | | | | | | | | 司的全体股东作为发起人 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-059 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 战略委员会：洪卫东（主任委员）、李军、李锋； 审计与风险控制委员会：王霞（主任委员）、宋开宇、陈静； 薪酬与考核委员会：李锋（主任委员）、吴红、李军； 提名委员会：李军（主任委员）、洪卫东、陈静； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于变更企业类型的议案》 公司设立时，根据当时的公司股东构成，公司注册成为外商投资企业。截止 本公告披露日，公司发起人外资股东合计持有的股份比例已低于10%，公司已不 再符合外商投资企业的相关条件。董事会同意公司由外商投资股份有限公司变更 为内资股份有限公司，并将公司营业执照上企业类型由"股份有限公司（中外合 1 资、上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"，并授权管理层办理上述变 更登记事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更企业类型并修订<公司章程 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-060 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 公司设立时，根据当时的公司股东构成，公司注册成为外商投资企业。截止 本公告披露日，公司发起人外资股东合计持有的股份比例已低于10%，公司已不 再符合外商投资企业的相关条件。监事会同意公司由外商投资股份有限公司变更 为内资股份有限公司，并将公司营业执照上企业类型由"股份有限公司（中外合 资、上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"，并授权管理层办理上述变 更登记事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更企业类型并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 监事会同意公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，公司营 业执照上企业类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"其他股份有 限公司（上市）"，并同步修订公司章程中相关内容。 1 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大 ...