中国北京建国路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层 邮政编码：100025 电话：（8610）58091000 传真：（8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就、调整授予权益价格并作废处 理部分未归属限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 致：北京宇信科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所接受北京宇信科技集团股份有限公司委托，担任 公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，就公司实施本次股权激励计 划所涉及的相关事项，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，并出具本法律意见书。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受北京宇信科技集团股份 有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单 的核查意见 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司召开，审议通过了《关于 2023 年限制性股票 激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《北京宇信科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限制性股票激 励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-045 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 24日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿 泰"或"提议人"）提交的《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》， 控股股东宇琴鸿泰提议公司董事会将《关于补选独立董事的议案》提交至公司 2023年年度股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，持有或者合并持有公司发行在 外的有表决权股份总数百分之一以上股东，享有提名权，可以提名独立董事候选 人人选；单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复 的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 截止本公告披露日，控股股东宇琴鸿泰持有公司股份184,256,896股，占公司总股 本的26.17 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。具体通知 内容详见 2024 年 3 月 30 日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-047 北京宇信科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 2024 年 4 月 24 日公司收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 （以下简称"宇琴鸿泰"）提交的《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提 案的函》，宇琴鸿泰拟将《关于补选独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 具 体 提 案 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告》 （公告编号：2024-04 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-048 北京宇信科技集团股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废 处理部分已获授尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定和公司 2022 年年度股东 大会的授权，于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监 事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权 益价格的议案》、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未 归属限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划 ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霞作为北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海宇琴鸿泰创业投资 集团有限公司提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% compared to the Shanghai Composite Index within the next six months [14]. Core Insights - The company achieved a significant revenue growth of 21.45% year-on-year, reaching 5.204 billion yuan in 2023, with a net profit of 326 million yuan, up 28.76% year-on-year [8]. - The system integration business experienced rapid growth, contributing to the overall performance, while the software development and services segment grew by 5.54% [8]. - The company is deepening its collaboration with Huawei, focusing on native application development for the financial sector, and has seen positive feedback from overseas markets such as Singapore and Indonesia [9]. - Research and development investment increased by 13.63% to 568 million yuan in 2023, with a focus on core areas such as innovative ecological products and large model applications [10]. - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 5.801 billion, 6.348 billion, and 6.818 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 370 million, 427 million, and 485 million yuan [10]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 5.204 billion yuan, a 21.45% increase from the previous year, and a net profit of 326 million yuan, reflecting a 28.76% growth [8][15]. - The software development and services segment generated 3.322 billion yuan, growing by 5.54%, while the system integration segment surged by 77.47% to 1.720 billion yuan [8]. Research and Development - The company invested 568 million yuan in R&D, marking a 13.63% increase, focusing on innovative products and large model applications [10]. - A partnership was established with Beijing Zhipu Huazhang Technology for large model collaboration, aiming to enhance technology innovation and business synergy [10]. Market Position and Strategy - The company is a key partner of Huawei in the financial sector, working on native applications and expanding its presence in international markets [9]. - The ongoing national strategy for "self-controllable" and "domestic" development in information technology is expected to benefit the company's system integration business [8].

| 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宇信科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：010-56839571 | | 保荐代表人姓名：蔡敏 | 联系电话：010-56839571 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是（请见 8.关注职责的履行情况） | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

]yrtsudnI_elbaT[ 公 司 研 究 / 互 联 网/ 证 券 研 究 报 告 成长》 [Table_Title] 宇信科技（300674）2023年报点评 信创带动收入高增，深化创新业务布局 2024 年 04 月 08 日 研发投入持续增加，AI 赋能产品优化。公司 2023 年研发投入 5.68 亿元，同比增长 13.63%，聚焦信创生态产品、大模型应用、数据资产 应用等核心方向，持续升级迭代各应用软件产品线。公司信创产品的 适配证书近 400 个。AI 方面，公司自主研发推出了首批金融行业大模 型应用产品和解决方案。 [【投资要点】 Table_Summary] 软件业务稳定增长，集成业务带动收入高增。分业务看，2023 年，公 司软件开发业务实现收入 33.22 亿元，同比增长 5.54%，占总收入 63.84%，毛利率为 31.13%（+1.71pct）。客户方面，国有大型商业银 行和股份制银行贡献了公司软件收入 51.04%；中小银行和农信社贡献 了 33.95%；非银金融机构、外资银行和其他金融客户贡献了 15.01%。 公司 2023 年系统集成业务受益于信创，实现收入 17.2 ...

营业收入创新高，海外业务有望跳变 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|-------|-------| | [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入（维持） \n市场价格： 13.25 | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：闻学臣 | 营业收入（百万元） | 4,285 | 5,204 | 5,725 | 6,329 | 7,027 | | | 增长率 yoy% | 15% | 21% | 10% | 11% | 11% | | 执业证书编号： S07405190900 ...