北京宇信科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为适应北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及其他两名董事组成，其中独立董事不少于一 人。 第四条 除董事长外，战略委员会其他两名委员由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，并由董 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宇信科技 2024 年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有限 公司（以下简称"晋商消金"）、湖北消费金融股份有限公司（以下简称"湖北消 金"）、北京宇信鸿泰信息技术有限公司（以下简称"宇信鸿泰信息"）、北京宇信 智云数据科技有限公司（以下简称"智云数据"）、珠海宇诚信科技有限公司（以 下简称"珠海宇诚信"）、珠海宇诚信物业管理有限公司（以下简称"珠海宇诚信 物业"）、大连同方软银科技股份有限公司（以下简称"大连同方软银"）、苏州鼎 信荣科技有限责任公司（以下简称"鼎 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由北京宇信易诚科技有限公司的全体股东作为发起人，在北京宇信易 诚科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在北京市大兴区市场 监督管理局注册登记的外商投资股份有限公司。统一社会信用代码为 911101087921006070。 第三条 公司于 2018 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2018 年 11 月 7 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 第四条 公司中文名称：北京宇信科技集团股份有限公司。 公司英文名称：Yusys T ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈静） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈静，中国国籍，拥有美国永久居留权，1962年2月生，美国杨百翰大 学硕士学历。1982年8月至1987年4月任中国海洋石油总公司财务部干部，1987 年5月至1989年6月任中外运—敦豪 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-034 3、风险提示：尽管公司拟选择的投资产品经过严格的评估，金融市场受宏 观经济的影响较大；同时公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响以及相关工作人员的操作和监控等 风险，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.00亿元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）低风险产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额 度和期限范围内可循环滚动使用；同时董事会授权公司董事长行使投资决策并签 署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、 期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施 事宜。现将具 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-026 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于2024年3月28日在宇信大厦A栋20层会议室以现场会议结合通讯会议 的方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。出席本次会议应 到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事长、总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报 告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对2023年度公司董事会工作情况进行 了总结。《 2 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-028 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币1,411,205,401.82元。 1 司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分 红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。公司全体董事同意将本议 案提交股东大会审议。 三、监事会意见 基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力， 并充分考虑广大投资者的利益和合理诉 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-035 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）本次 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过 6.40 亿元，使用 期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京宇 信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2809 号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股，发行价格为每股 22.10 元，募集资金总额 1,114,999,984.80 元，扣 除 相 关 发 行 费 用 18,184,064.35 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,096,815,920.45 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（ ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-032 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,984.80 元，扣除各 ...