证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-033 聚灿光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 09:15-15:00。 5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只 能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于聚灿光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿光电科技股 份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派王炜、曹禹律师（下称"本所 律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并出具 法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-032 现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）14:00 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日收盘后在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-030）。现将股东大会的相关事项再次提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年3月21日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3 月2 ...

南 京 证 券 股 份有限公司 N A N J I N G S E C UR I T I E S CO.. L T D [Table_IndustryInfo] 近 一 年 该 股 相 对 沪 深 3 0 0 走 势 基 础 数 据 总股本（百万股） 671 实际流通 A 股（百万股） 499 实际流通 A 股市值（亿元） 62 事件摘要：2024 年 3 月 5 日，公司发布关于变更部分募集资金用途及 新增募投项目的公告。根据公告内容，为提高募集资金使用效率，公司 拟变更"Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目"的部分募集资金 （共计 80,000.00 万元）用途，用于新项目"年产 240 万片红黄光外延 片、芯片项目"（以下简称"本项目"）的实施。本次变更后，剩余的 募集资金将继续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以 自筹资金继续投入。公司"Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目" 截至 2023 年 12 月 31 日，投入募集资金 65.11 万元，剩余募集资金 108,089.91 万元。 聚灿光电（300708.SZ） 电 话 025-58519175 公 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-031 聚灿光电科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三届 董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司通过集中竞价交易方式以不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元 （含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/股， 回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起不超过三个月。具体内容 详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相 关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证 ...

| --- | --- | |--------------------------------------------|------------| | 市场数据： 2024 年 3 月 8 \n收盘价（元）： | 日 \n9.23 | | 年内最高/最低（元）： | 12.98/7.50 | | 流通A股/总股本（亿）： | 4.99/6.71 | | 流通 A 股市值（亿）： | 46.01 | | 总市值（亿）： | 61.93 | | 基础数据： 2023 年 12 月 | 31 日 | | 基本每股收益： | 0.21 | | 摊薄每股收益： | 0.21 | | 每股净资产 (元) ： | 4.30 | | 净资产收益率： | 4.20 | | 资料来源：最闻 | | 执业登记编码：S0760523050002 邮箱：gaoyuyang@sxzq.com 市场需求不及预期；募投项目产能消化风险；行业技术更新风险；市场 竞争加剧风险；募投项目折旧风险。 搭建全色系产品矩阵，长期盈利能力有望提升 2024 年 3 月 10 日 公司研究/公司快报 2024 年 3 月 5 日，聚灿光电发布《关于变更部分 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电变更部分募集资金用 途及新增募投项目进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资 金总额 108,560.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 108,155.02 万元。 上述募集资金已于 2023 年 8月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-029 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开第三届 董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用 信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的 议案》，为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）款项支付方式、降低资金使用成本，公司及子公司聚灿光电科技 （宿迁）有限公司（以下简称"聚灿宿迁"或"子公司"）拟在募投项目实施期间， 根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并定期 从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。该事项授权公司董事长在董事会决议范围内具体办理。公司 监事会和中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）均对该事项发表了明确 同意的意见。现将具 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-028 聚灿光电科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开第三届 董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金用途及 新增募投项目。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，且该事项尚需提交公司股东大会审议。新投资项目已向国家 有关部门履行备案程序。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 项目名称 | | 计划募集资金 | 实际募集资金 | 已累计使用募 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 拟投资金额 | | 净额 | 集资金总额 | | | Mini/Micro LED 芯片研发 及制造扩建项目 | 120,000.00 | | 108, ...

中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司 使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电使用信用证及自有外 汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资 金总额 108,560.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 108,155.02 万元。 上述募 ...