南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （WEIZHENG XU） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 审阅了公司《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额 度预计的议案》《关于签订<股份回购及相关事宜的条款清单>暨关联交易议案》 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于 新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》等议案。 （三）专门委员会履职情况 1964 年出生，美国国籍，博 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任国浩律 师（南京）事务所高级合伙人。从业二十余年，入选中华全国律师协会涉外律师 领军人才，多次获江苏省优秀律师等行业荣誉，多次赴美参加由中国司法部、全 国律师协会及江苏省律师协会组织的国际贸易法、国际投资及跨境并购培训，作 为访问学者在美国马里兰州立大学、乔治城大学、国际法学会进行学术交流，擅 长公 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高允斌） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1996 年 11 月，任江苏省淮阴财经学校教师，同时自 1994 年起于其下属江 苏淮海会计师事务所任副所长；1996 年 11 月至 1999 年 12 月任江苏苏瑞会计师 事务所业务部主任；2000 年 1 月至 2005 年 10 月任江苏苏瑞税务师事务所（原 ...

南京药石科技股份有限公司 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现 任南京生物医药产业创新转化中心理事长、江苏省科技期刊学会理事长、中国生 物医药产业链创新转化联合体常务副理事长兼秘书长。1985 年 7 月至 2024 年 3 月，任中国药科大学期刊编辑部主任、编审。本人长期致力于医药信息资源开发 利用、科技期刊编辑出版及传播规律研究，在科技信息传播和行业资源整合方面 具有丰富的实践经验，曾荣获"首届江苏省创新争先奖""江苏省侨联归侨侨眷 先进个人""第十一次全国妇女代表大会代表"等荣誉称号。2024 年 12 月 2 日 至今任公司独立董事。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （郑晓南） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月9日（星期 五）15:00至17:00在价值在线举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录价值在线 （https://eseb.cn/1nG96t00nCg）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨民民先生、财务总监 吴奕斐女士、董事会秘书余善宝先生、独立董事郑晓南女士、保荐代表人季李华 先生。 为充分尊重投资者，进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司2024年度业绩说 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年，面对复杂多变的外部环境，公司坚持以市场为导向，以客户为中 心，持续提升交付能力与服务质量，推动技术平台创新与应用转化，积极应对全 球生物医药投融资规模收缩、产业链需求端结构性调整、市场竞争激烈等不利因 素。公司2024年度财务决算报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计 验证，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2024年度财务决算情况报告 如下： 一、主要财务指标和会计数据： 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,688,619,647.07 | 1,725,203,986.49 | -2.12% | | 营业利润（元） | 251,204,978.59 | 184,599,993.07 | 36.08% | | 利润总额（元） | 248,895,877.72 | 221,375,043.04 | 12.43% | | 归属母公司股东的净利润（元） | 219,539,833.88 | 197,360,947.7 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价 格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不 含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。上述募集资金 业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验字第 90086号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 报告期内，公司实际使用募集资金15,305,379.15元。截止2024年12月31日， 公 司 累 计 使 用 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事金力、郑晓南、江希和与离任独立董事 WEIZHENG XU、 高允斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金力、郑晓南、江希和、WEIZHENG XU、高允斌的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》等相 关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司截至2024年12月31日的财务状 况和资产价值，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，根 据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司 2024 年全年对相关资产计提各项资产减值准备共计 65,803,380.99 元， 计提项目明细如下： | 科目 | 计提减值金额（元） | | | --- | -- ...