南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （2） 提名郑晓南女士为第四届董事会独立董事候选人 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于2024年11月14日以现场结合网络会议形式在公司会议室召开，以书面方式 进行表决。会议通知已于2024年11月11日通过电子邮件等方式送达各位董事。会 议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、 ...

南京药石科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 1 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。公司董事会应当确保募集资 金管理制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于2024年11月14日（星期四）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 通知已于2024年11月11日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的 相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监 事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金力作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人南京药石科技股份有限公司董事会提名为南京 药石科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京药石科技股份有限公司董事会现就提名郑晓南为南京药石科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

南京药石科技股份有限公司监事 会 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。 公司于2024年11月14日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名李进先生、张树强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 监事会对上述监事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人均具备担任监事的 资格和能力，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形， 最近两年内曾担任过公司董事或高级 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第三十八次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 14:30（星期一）； 南京药石科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日下午 14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会， ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司进行董事会换届选举。 公司于2024年11月14日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会资格审核通过，公司董事会提名杨民民先生、揭元萍女士、吴娟娟女 士、陈谌女士作为第四届董事会非独立董事候选人；提名金力先生、郑晓南女士、 江希和 ...

南京药石科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第六条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第七条 公司董事会应当在审议提供对外担保议案前充分调查被担保人的经 营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所处 行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险 进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。 第八条 申请担保人需在签署担保合同之前向公司有关部门提交担保申请书， 说明需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料： 1 （一）企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证 明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等； 第一条 为了规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京药石科技股份有限公司董事会现就提名江希和为南京药石科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华 ...