（2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动 管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及本制度所规定的 自然人、法人或其他组织应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 190 张"药石转债"完成转股（票面金额共计 19,000.00 元人民币），合计转成 560 股"药石科技"股票（股票代码：300725）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 11,493,743 张，剩余可转债 票面总金额为 1,149,374,300.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京药石科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于不向下修正药石转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 24 日，南京药石科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 28.81 元/股）的情形，触发"药石转债"转股价 格的向下修正条款。2024 年 9 月 24 日，经第三届董事会第三十六次会议审议通 过，董事会决定本次暂不向下修正转股价格。且自本次董事会审议通过次一交易 日起至 2024 年 12 月 31 日，如再次触发"药石转债"转股价格向下修正条件， 亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若再次触 发"药石转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相 ...

一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2024年9月24日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于 2024年9月20日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集 主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规 定。 二、 备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议； 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2024年9月24日 1、审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的公告》 ...

南京药石科技股份有限公司 关于药石转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 5、根据《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。 2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：药石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐澍 | 联系电话：025-83387919 | | 保荐代表人姓名：季李华 | 联系电话：025-83387680 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日收到 公司控股股东、实际控制人、董事长杨民民先生通知，基于对公司未来持续稳定 发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，杨民民先生于 2024 年 8 月 23 日、26 日以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份，详细情况如下： 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体：杨民民先生 杨民民先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。 （二）本次增持前，杨民民先生持有公司股份 41,307,019 股，占公司扣除 回购股数后总股本（为 198,828,568 股，即目前总股本 199,664,658 股剔除公司回 购账户 836,090 股，下同）的 20.78%，杨民民 ...

药石科技（300725.SZ）/医药生物 证券研究报告/公司点评 2024 年 08 月 20 日 [Table_Industry] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------- ...

证券代码：300725 证券简称：药石科技 编号：2024-03 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □ 其他（电话会议） 本次业绩说明会由平安证券、兴业证券、广发证券、国盛证券、中泰证 参与单位名称 券、华创证券、开源证券联合组织，线上 103 名机构或个人投资者参 及人员姓名 会。 时间 2024 年 8 月 19 日 上午 8:30 至 9:30 地点 采用进门财经平台以网络远程的方式进行业绩交流 陈志红 常务副总经理、CDMO 负责人 上市公司接待 陈志华 CDMO 副总裁 人员 李 进 药物化学执行总监 吴奕斐 财务总监、董事会秘书 一、管理层介绍公司 2024 年上半年经营情况 2024 年，面对全球医药行业发展的挑战，公司不断深化内在实力 的培养，包括服务能力的提升、技术创新的突破和管理改革的深化。公 司加强了业务引入和市场拓展，持续优化销售团队建设，在手订单取得 了较好的增长，在不断巩固和加深与已有优质客户合作的基础之上，持 续拓展有潜力的优质客户，CDMO 业务新增 2 家大型跨国制药企业客 投资者关系活 户，来 ...

专注化学 创新未来 药石科技2024年上半年业绩交流 2024年8月19日 www.pharmablock.com product.pharmablock.com 前瞻性陈述 本演示材料中包括历史陈述和前瞻性陈述。所有本公司预计、计划或期待未来可能或即将发生的（包括但不限于） 预测、目标、估计及经营计划都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这 些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：行业竞争、市场风险、法律、财政和监管变化、政治风 险、汇率变动及其他非本公司可控制的风险和因素。任何人需审慎考虑上述及其他因素，并不可完全依赖本公司的 "前瞻性陈述"。本公司声明，当新资料、未来事件或其他情况出现时，本公司没有义务或责任因新讯息、未来事 件或其他原因而对本演示材料中的任何前瞻性陈述进行更新。 免责声明 本次业绩交流会的相关信息、材料的所有知识产权及权利均属于南京药石科技股份有限公司（"药石科技"或"公 司"）所有，任何人未经药石科技事先许可，不得对会议进行录音、录像或以任何形式对外传播会议相关材料。本 次会议并非意图提供相关事项的完整表述，有关信息请以公司在深圳证券交易 ...