2024 年度监事会工作报告 2024 年，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要 求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作， 维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、重大事 项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司 规范运作。现将监事会本年度的主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会日常工作及会议召开情况 目前公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 南京药石科技股份有限公司 | 届次 | | 时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第十八次会议 | 2024 年 4 | 月 | 23 | 日 | 1、《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | 2、《关于 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对 会 计 师 事 务 所 2 0 2 4 年度履职情况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"），创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。截止 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 349 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （二）聘任会计师事 ...

南京药石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项 说明 苏公 W[2025]E1212 号 目 录 关于南京药石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1212号 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 南京药石科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京药石科 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司向银行申请授信额度的基本情况 二、 公司 2025 年向银行申请授信审批权限授权情况 公司董事会授权董事长杨民民先生代表本公司在上述授信额度内（包括但不 限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行等金融机构申请 授信并为控股子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部 由公司及控股子公司承担。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"、"药石科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银 ...

南京药石科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-014 南京药石科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 455,018,107.75 | 377,460,431.51 | 20.55% | | 归属于上市公司股东的净利 | 35,790,750.96 | 49, ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨民民、主管会计工作负责人吴奕斐及会计机构负责人(会计 主管人员)吴奕斐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司是全球医药研发和制造领域创新化学产品和服务供应商，通过自身 研发和生产平台为全球合作伙伴提供全方位的药物研究、开发和生产解决方 案。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 198,893,589 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股 东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需公司 2024年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 一、 募集资金的基本情况 1、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，利 用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；利 用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险理财产品等。 2、投资金额：拟使用不超过人民币4.2亿元的暂时闲置募集资金、不超过9.8 亿元的自有资金，该投资额度在投资期限内可循环使用。 3、风险提示：尽管相关产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）于2025 年4月22日召开的第四届董事会第三次会议 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情 况下，公司使用不超过人民币 4.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025年4月22日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2025 年4月18日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持， 应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 二、募集资金投资项目情况 南京药石科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定， 对药石科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 根据《2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》及2023年募集资金 投资项目变更情况，该项募集资金投资项目及使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京研发中心升级改造建设项目 | 45,871.64 | 30,300.00 | | 2 | 药物制剂生产基地建设项目 | 40,376.97 | ...