南京药石科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于2025年4月22日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开，会议通知已于2025 年4月18日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料。本 次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席张树强先生召 集。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为：公司 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"将于 2025 年 4 月 21 日按面值支付第三年利息，每 10 张"药 石转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五）； 3、除息日：2025 年 4 月 21 日（星期一）； 4、付息日：2025 年 4 月 21 日（星期一）； 5、"药石转债"票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。 6、凡在本次付息的债权登记日 2025 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期 债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 4 月 18 日卖出本期债券的投资者不 享有本次派发的利息； 7、 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 347 张"药石转债"完成转股（票面金额共计 34,700.00 元人民币），合计转成 1,012 股"药石科技"股票（股票代码：300725）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 11,471,888 张，剩余可转债 票面总金额为 1,147,188,800.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京药石科技股份有限 公司（以下简称 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际控 制人杨民民先生的通知，获悉杨民民先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押及 解除质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一致行 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日期 | | 用途 | | | 动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 杨 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施 地点、内部投资构成暨延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规 定，对药石科技本次部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期 事项进行了核查，具体如下： 二、2020 年向特定对象发行股票募集资金的使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年公司向特定对象发行股票已经累计投入募 集资金 54,563.47 万元（未经会计师事务所审计/鉴证），公司募集资金使用及余 额情况如下： | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总 | 累计已投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 额 | 额 | | 南京研发中心 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议 特此公告。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2025年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开，会议通知已于2025 年2月13日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料。本 次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席张树强先生召 集。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成 暨延期的 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成 暨延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 了第四届董事会第二会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募 集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》，同意公司 2020 年 向特定对象发行股票募集资金投资项目"南京研发中心升级改造项目"调整实施 地点、内部投资构成并延长实施期限。该调整事项不改变募集资金使用用途，亦 不改变募投项目实施主体、投资总额，根据上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件的规定，该事项在公 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2025年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2025 年2月13日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持， 应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 二、 备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年2月17日 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成 暨 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 21,508 张"药石转债"完成转股（票面金额共计 2,150,800.00 元人民币），合计转成 63,449 股"药石科技"股票（股票代码： 300725）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,472,235 张，剩余可转债 票面总金额为 1,147,223,500.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京药石科技股份有限 公司（以下简称"公 ...

余善宝先生于近日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明， 符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第四届董事会第一次 会议决议，余善宝先生自取得董事会秘书任职培训证明并经深圳证券交易所备案 审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，同时杨民民先生不再代行董事会秘书 职责。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任余善宝先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石 科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》 ...