成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。全体独立董事推举吴传华先生召集和主持本次会议。本 次会议的召开符合《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。 会议审议和表决情况如下： 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 5、公司实施股权激励计划有利于增强激励对象的工作责任感、使命感，有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2024 年 5 月 30 日作为首次授予 日，向符合资格的 97 名激励对象共计授予 231.00 万股限制性股票，授予价格为 7.44 元/股。同意将《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次授予情况 | | 5 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 9 | | 五、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 西菱动力、公司 | 指 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于成都西菱动 力科技股份有限公 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-055 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式送达全体监事，全体监 事均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会经审议： 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 （1）公司不存在《上市公司股权 ...

北京德恒律师事务所 | 一、关于本次激励计划的批准和授权 4 | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 5 | | 三、关于本次激励计划的激励对象及授予数量 6 | | 四、关于本次激励计划授予的条件 6 | | 五、结论意见 7 | 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 德恒 01F20240318-2 号 致：成都西菱动力科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受成都西菱动力科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"西菱动力"）的委托，担任西菱动力 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-052 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生 5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 本次会议出席会议股东及股东代表合计 5 人，合计代表公司股份 106,337,297 股， 占公司有表决权股份总数 35.0848%。通过现场方式出席会议股东及股东代表 4 人， 代表公司股份 106,332,197 股，占公司有表决权股份总数的 35.0831%；通过网络投票 的股东及股东代表 1 人，代表公司股份 5,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 1、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日 ...

北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240199-02 号 致：成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、何振航律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...

2024 年 5 月 6 日 2 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 151,960.96 | | 110,723.65 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 356.25 | | 464.84 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营 | 0% | | 0% | | | 业收入的比重 | | | | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收 | | | | | | 入。如出租固定资产、无形资 | | | | | | 产、包装物，销售材料，用材料 | | | | | | 进行非货币性资产交换，经营受 | 356.25 | 出租资产收入 | 464.84 | 出租资产收入 | | 托管理业务等实现的收入，以及 | | | | | | 虽计入主营业务收入，但属于上 | | | | | | 市公司正常经营之外的收入。 | | | | | | 2. 不具备资质的类金融业务收 | | | | | | 入，如拆出资金利息收入；本会 | | | ...

关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 1 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA9F0064 成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都西菱动力科技股份有限公司(以下简 称西菱动力公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024CDAA9B0086号 无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，西菱动力公司编制了后附的成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和 ...

届时，公司董事长兼总经理魏晓林先生、财务负责人王先锋先生、独立董事吴 传华先生、董事会秘书杨浩先生、保荐代表人刘霆先生将出席本次说明会。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-051 成都西菱动力科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告摘要》 及《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 27 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露；为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-041 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套 ...