成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见 作为成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，就公司为拓展新业务领 域与董事长魏晓林先生共同投资设立子公司事项发表独立意见如下： 公司与董事长魏晓林先生的共同投资行为，符合公司战略及业务发展规划，有 利于促进新业务的发展，降低公司投资风险，符合独立市场交易的原则，价格公允， 各股东均按照实际出资享有股东权利，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。 全体独立董事一致同意该关联交易事项。 （以下无正文） （此页无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨 关联交易的独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 吴 传 华 赵 勇 贺 立 龙 2023 年 12 月 12 日 ...

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为成都西 菱动力科技股份有限公司（以下简称"西菱动力"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，对西菱动力对外投资设立 控股子公司暨关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）基本情况 根据公司战略发展及业务需要，为开拓新的业务领域，并降低公司投资风险， 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）与董事长魏晓林先生于 2023 年 12 月 12 日签署协议，拟共同投资设立成都西菱新科发展有限公司（暂定名，最 终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"新科发展"）。新科发展注册资本为 1,000.00 万元人民币，其中：公司拟以自筹资金认缴出资人民币 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-148 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过了《关于公司不动产抵押的议案》 董事会经审议同意：以公司坐落于成都市青羊区腾飞大道298号的房产及其范围 内的土地使用权（不动产权证书号：川（2017）成都市不动产权第0429101号），作 为本公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信/贷款的抵押物，金额为人 民币12,000万元，期限为2年。上述担保范围均包含主债权本金、利息、罚息、复利 及其他应付款项，具体以双方签订的合同为准。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 根据公司战略及业务发展规划，为支持公司新业务发展、降低投资风险，董事 会经审议同意董事长魏晓林先生与公司共同投资设立成都西菱新科发展有限公司 （暂定名），从事新材料研发及智能基础制造装备制造等相关业务，注册资本人民 币1,000万元，其中公司认缴出资人民650万元，董事长魏晓林先生认缴 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-147 成都西菱动力科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）基本情况 根据公司战略发展及业务需要，为开拓新的业务领域，并降低公司投资风险， 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）与董事长魏晓林先生于 2023 年 12 月 12 日签署协议，拟共同投资设立成都西菱新科发展有限公司（暂定名，最 终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"新科发展"）。新科发展注册资本为 1,000.00 万元人民币，其中：公司拟以自筹资金认缴出资人民币 650.00 万元，占注 册资本的 65.00%；魏晓林先生认缴出资 350.00 万元人民币，占注册资本的 35.00%。 （二）关联关系 本次与公司共同对外投资的魏晓林先生系公司控股股东、实际控制人，并担任 公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 魏晓林先生系公司关联自然人，公司与魏晓林先生共同投资构成关联交易。 （三） ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-146 成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次归属股票数量：139.6896 万股（调整后），占归属前公司总股本比例为 0.4591% 2、本次归属价格：5.29 元/股（调整后） 3、本次归属人数：146 人 4、本次归属股票上市流通时间安排：2023 年 12 月 11 日 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"西菱动 力"）于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就 的议案》， 2020 年限制性股票激励计划（简称"激励计划"或"本次激励计划"） 第三个归属期归属条件已经成就。公司于近日完成了 2020 年限制性股票激励计划第 三个归属期归属股票的登记，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划实施情况概要 1、2020 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-145 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董 事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议 案》，拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金回购公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董事会审 议通过本回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023-119）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 —回购股份》的规定，公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-144 成都西菱动力科技股份有限公司 二、担保协议的主要内容 1、被保证的债权：债权人为债务人办理约定业务形成的债权； 2、保证额度：债权本金最高额为人民币 13,000 万元； 关于子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"或"债务人"）全资子公司成 都西菱动力部件有限公司（简称"保证人"或"担保人"）于近日与成都农村商业 银行股份有限公司（简称"农商银行"或"债权人"）签订《最高额保证合同》（合 同编号：成农商青公高宝 20230005），为公司作为债务人向债权人融资提供最高额 为人民币 13,000 万元的保证担保。该担保已由担保人内部审议程序批准。 （3）商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年； （4）债务提前到期，保证期间自债务提前到期之日起三年； 3、保证范围：债权本金、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、 债权人为实现债权及担保权利而发生的费用等； 4、保证方式： ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-143 成都西菱动力科技股份有限公司 关于涡轮增压器开发合作框架协议履行进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年2月6日通过巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订涡轮增压器开发合作框架协议的公告》 （公告编号：2023-040），公司与汽车整车行业某头部企业（限于商业秘密原因，无 法披露其名称，以下简称"客户"）签订《涡轮增压器开发合作框架协议》（简称 "协议"），约定公司为客户投资不低于50万台涡轮增压器总成的装配产能和相应 的辅助设备，现将协议履行进展情况公告如下： 一、协议履行基本情况 1、公司已按照协议约定开展年产50万台涡轮增压器总成生产线的建设并建立相 应的生产、技术及质量管控体系。公司预计本次投资建设的生产线将于2024年第一 季度开始投产并逐步释放产能。 2、根据与客户的项目合作情况，公司预计客户需求将持续增加，公司计划在原 框架协议基础上追加投资建设涡轮增压器总成生产线，追 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-142 公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理，具体情况如 下： 成都西菱动力科技股份有限公司 一、本次进行募集资金现金管理情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-141 成都西菱动力科技股份有限公司 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴 业银行企业金融人民币结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币2,000.00万元 购买结构性存款产品，期限为2023年8月16日至2023年11月16日。具体内容详见公司在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号： 2023-107）。 该产品已经到期，收回本金人民币2,000.00万元，取得收益人民币137,117.81元。 二、备查文件 1、兴业银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 ...