证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-019 1、股东股份本次质押展期的情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | 展期后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始 | | 原质押 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | | | | 股本 | | 充质 | 日 | | 到期日 | | | | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | 期日 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 江阴市 | | | 达安 | | | | | | | 2024 | 年 | 2025 | 年 | 2026 | 年 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 4.行业以后的发展前景怎样？ 投资者关系活动记录表 2.公司之后的盈利有什么增长点？ 答:感谢您的关注！公司业务的增长点聚焦于两大核心业务板 块：依托在手机售后服务领域多年的深耕积淀，公司已成功构建 起涵盖手机维修业务与联盟业务的服务体系。展望未来，公司将 通过持续推动产品服务创新迭代、加速联盟业务数字化转型、深 化基于大数据和算法的自动化体系建设，以及全面提升数字化营 销能力等关键举措强化核心竞争力，以此实现两大业务板块的规 模化发展与价值提升。 3.你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如 何？ 答:感谢您的关注！目前行业整体数据尚未公开披露。就公司 自身而言，持续推进产品结构升级，优化服务品类组合。同时， 从横向对比来看，公司已建立专业化的售后服务体系，具备成熟 的渠道网络和品牌认知度，在手机售后服务领域具备一定的市场 占有率。结合公司年度战略计划，公司将持续深耕细分市场，以 期在行业变革中进一步巩固差异化竞争力。我们将持续关注市场 动态，灵活调整经营策略，努力以更好的业绩回报投资者。 编号：2025-001 | | ☐特定 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70018786_A03号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京百华悦邦科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北京百华悦邦科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北京百华悦邦 科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会： 安永华明（2025）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张毅强 我们接受委托，审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括2024年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70018786_A01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规 定，北京百华悦邦科技股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以 下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性 是北京百华悦邦科技股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对北 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70018786_A02号 北京百华悦邦科技股份有限公司 安永华明（2025）专字第70018786_A02号 北京百华悦邦科技股份有限公司 （本页无正文） 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会： 我们审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70018786_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，北京百华悦邦科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京百华悦邦 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京百华悦邦科技 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 北京百华悦邦科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | | 10 | | | 合并现金流量表 | 11 | - | 12 | | 公司资产负债表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 公司股东权益变动表 | | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | - | 18 | | 财务报表附注 | 19 | - | 82 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司（合并报表范围内的子公司）的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控 制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。 证券投资具体包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财、公募基金、证券衍生品种以及深圳证券交 易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财 机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券衍生品，是指 远期、期货、 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郑瑞志 各位股东及股东代表： 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加 公司董事会、各专业委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作 情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东会会议的情况 2024 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东会。公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2024 年，本人对公司董事会审 议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2024 年，本人出席董事会会议、列席 股东会的情况如下： | | | | | | 独立董事出席 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加 公司董事会、各专业委员会会议、独立董事专门会议、股东会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维 护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东会会议的情况 2024 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东会。公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2024 年，本人对公司董事会审 议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2024 年，本人出席董事会会议、列席 股东会的情况如下： | | | | | | 独立董事出席董事会及股东会的情况 | | | | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-015 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）担任公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 安永华明具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟继续聘请安永华明担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董 事会提请股东大会授权公司管理层依照 ...