证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-056 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现 场结合通讯方式于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会 议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事 候选人的议案 鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司第四届董事会拟提名刘铁峰先生、 陈进先生、CHEN LI YA 女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起三年。 经与会董事审议， ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢京作为北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京百华悦邦科技 股份有限公司董事会提名为北京百华悦邦科技股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-057 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 及通讯方式于 2024 年 12 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案 公司第四届监事会监事任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北 京百华悦邦科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进 行换届选举。经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人李英女士和康鹏飞 先生具备监事任 ...

☑是 □否 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京百华悦邦科技股份有限公司董事会现就提名陈爱 珍为北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百华悦邦科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

特别提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划时间届满的公告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-059 公司股东邓芳女士，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯 网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-039），持 有公司股份 6,788,916 股（占总股本的 5.22%）的股东邓芳女士计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份累计不超过 3,795,249 股（占总股本的 2.92%）。截至 2024 年 12 月 22 日，邓芳女士本次减持计划的 时间已届满，累计减持 396,900 股，占公司总股本的 0.31%。 公司于近日收到邓芳女士出具的《股票减持时间届满的告知函》。根据《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-029 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 5%以上股东减持计划实施情况的公告 公司原持股 5%以上股东赵新宇先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在 巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编 号：2024-005），持有公司股份 6,468,111 股（占本公司总股本比例 4.97%）的股 东赵新宇先生计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易 或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 3,786,105 股（占本公司总股本比 例 2.91%）。 一、本次减持情况说明 （一）减持股份来源 首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积金转增股本增加的股份。 （二）本次减持情况 1 / 2 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持数量 | 占总股本的 | | --- | --- | - ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-055 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告 公司持股 5%以上股东邓芳女士，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 公司于近日收到股东邓芳女士发来的《简式权益变动报告书》。截至本公告 披露日，邓芳女士通过集中竞价减持公司股份 285,700 股，占公司目前总股本的 0.22%。本次权益变动后，邓芳女士合计持有公司股份 6,503,216 股，占公司总股 本 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。根据《上市公司收购管理办法》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号—股东及董事监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现 将本次减持股份计划实施情况公告如下： （一）本次权益变动的方式 1 / 2 减持计划披露后至本公告披露日，邓芳女士通过集中竞价方式累计减持公司股 票 285 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：北京百华悦邦科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：百邦科技 股票代码：300736 信息披露义务人：邓芳 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 北京百华悦邦科技股份有限公司 签署日期：2024年11月26日 1 / 12 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及 部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上 市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对北京 百华悦邦科技股份有限公司持有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在北京百华悦邦科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-054 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开了本次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 25 日 1 / 1 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《2024 年第三季度报告全 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场 结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-053 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司制定的《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司制定的《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 一、审 ...