本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案所 涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露资 料一并公告。 北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20240913 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派陈沛颖律师、王亮律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会(以下简称"本次大会")，并就本次大会的相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法 ...

1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-044 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月13日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2024年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2024年9月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）预留授予部分第一个归属期归属股 份的登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）激励计划简述 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-043 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-040 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的通知，达安世纪于 近日将其持有的公司无限售条件流通股 5,000,000 股在江阴市融汇农村小额贷款 有限公司办理了质押展期，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | | 原质押 | | 展期后 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 日 | | 到期日 | | 质押到 | | 质权人 | 用途 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-041 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日接 到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的通 知，达安世纪于 2024 年 9 月 4 日将其持有的公司无限售条件的流通股合计 4,700,000 股质押给江阴市融汇农村小额贷款有限公司，具体情况如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | ...

证券代码： 300736 证券简称： 百邦科技 公告编号： 2024-039 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 公司持股 5%以上股东邓芳女士，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1 、持有公司股份 6,788,916 股（占总股本的5.22%，占剔除最新披露 的回购专用账户股份数量后公司总股本的5.37%）的股东邓芳女士计划自本 公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易的方式 减持本公司股份累计不超过3,795,249股（占总股本的2.92%，占剔除最新 披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的3.00%）。其中，通过集中竞 价交易方式减持的，自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持不超 过1,265,083股（占总股本的0.97%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数 量后公司总股本的1%）；通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日起15个 交易日后的3个月内，减持不超过2,530,166股（占总股本的1.95%，占剔除最 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘铁峰、主管会计工作负责人 CHEN LIYA 及会计机构负责 人(会计主管人员)CHEN LIYA 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |-----------------------------------------------------------------------| | | | 2024 年上半年，公司营业收入为人民币 2.565 亿元，同比下降 13.59% | | 2024 年上半年，公司营业收入和毛利下降的主要原因：一是公司基于长期目 | | 标，调整客户结构，把支持重心向数量众多的中小型客户转移，由于中小客 | | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-033 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核实意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"） ...