证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-035 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 1 / 8 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十九次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-037 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：12 人（其中，首次授予部分激励对 象 11 人，预留授予部分激励对象 1 人）。 2、限制性股票拟归属数量：63.50 万股（其中，首次授予部分第二个归属期 归属 33.00 万股，预留授予部分第一个归属期归属 30.50 万股），占目前公司总 股本的 0.49%。 3、限制性股票授予价格（含预留）：5.44 元/股。 4、归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案》，现将有关 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 公司的关联关 | | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | | 末占用资金余 | | 占用性质 | | | 方名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | - ...

2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件 之 公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 | | 属期符合归属条件的说明 8 | | 六、本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个 归属期归属情况10 | | 七、独立财务顾问结论性意见 12 | 一、释义 | 百邦科技、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 股东会的召开 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 4 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 | | | 商品）。第二类增值电信业务。（依法须经批 | | --- | --- | --- | | | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | | 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | | | 证件为准） | | | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | | | | 第十五条 | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | | | 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利 | 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利 | | | 。 | 。 | | 4 | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | 同次发行的同类别股票，每股的发行条件 | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股 | | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 应当支付相同价额。 | | | 第二十八条 | 第二十八条 | | | 发起人持有的本公司股份，自公司成立之 | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公 | | | 日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已 | 司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不 | | | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-034 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通 讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 特 ...

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项说明如下: 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-038 北京百华悦邦科技股份有限公司 7、2024 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 十七次会议审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司监事 会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。 二、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 ...

一、经营范围变更情况 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-036 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》。因业务发展需要，公司拟增加经营范围并根据《公司法》对《公司 章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。具体情况如下： 2、深交所要求的其他文件。 因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 技术推广服务；销售计算机、软件 | 技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 及辅助设备、电子产品、五金交电（不 | 技术交流、技术转让、技术推广；计算 | | 含电动自行车）、机械设备、通讯设备； | 机软硬件及辅助设备零售；电子产品销 | | 通讯器材维修；计算机系统服务；经营 | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于董事减持计划实施完成的公告 公司董事陈进先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网上披露了《关于董事减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-001），公 司董事陈进先生因个人资金需求，计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月 内，以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 320,646 股（占本公 司总股本比例 0.25%）。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于 本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行。 近日公司收到陈进先生发来的《股票减持完成告知函》，获悉其股票减持计划 已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现 将陈进先生股份减持计划实施进展情况披露如下： 一、股东减持情况 1、本次减持情况 证券代码：300736 证券简称：百 ...