北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20240515 号 本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露 资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》第五条的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次大会所涉及的有关事项和相 关文件进行了必 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-021 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月15日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2024年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为：2024年5月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月15日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议 室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 ...

关于对北京百华悦邦科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 92 号 深 圳 证 券 交 易 所 2.关于净利润。报告期内，公司实现归属于上市公司股 东的净利润-2,856.97 万元，同比增加 12.23%。请你公司结 合报告期成本构成变化、费用明细、毛利率变化情况等详细 说明报告期内净利润与营业收入变动不匹配的原因及合理 性。请年审会计师核查并发表意见。 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.关于营业收入。报告期内，公司 2023 年度实现营业 收入 6.83 亿元，同比增加 132.89%，其中联盟业务实现收入 5.45 亿元，同比增加 314.60%。报告期末，公司联盟门店数 量超过 5,100 家，其中本年度新增 3,742 家。报告期内，公 司联盟业务毛利率为 5.99%，同比下降 6.67 个百分点。请你 公司： （1）详细说明联盟业务的合作模式、合作对象基本情况、 公司承担的义务与责任、收入确认政策，如使用总额法确认 销售收入的，说明核算依据及其合理性，并列示报告期内公 司就联盟业务提供服务或产品的具体 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-019 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 1、本次股份质押基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 | | | | 本次质押 | 本次质 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 占已 | | | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | | | | 股份限 | | 股份限 | | | 股东名称 | | | | 押股份 | 持股份 | 总股本 | | 质押 | | 质押 | | | （股） | 例 | 份数量 | | | | 售和冻 | | 售和冻 | | | | | | （股） | 数量 | 比例 | 比例 | 结数量 | 股份 | 结数量 | 股份 | | | | | | （股） | | | | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年05月10日15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：刘铁峰先生 | | | 独立董事：郑瑞志先生 | | | 董事、财务负责人兼董事会秘书：CHEN LI YA 女士 | | 投资者关系活动主要内容 | 1、贵公司在报告期内关闭了40家直营门店，这一决策对公司 的长期盈利能力有何影响，公司如何确保投资者对这一战略调整 保持信心？ | | | 谢谢您的关注！公司在报告期内关闭的40家直营门 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 08 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结 合通讯的方式于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括2023年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70018786_A01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规 定，北京百华悦邦科技股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以 下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性 是北京百华悦邦科技股份有限公司管理层的责任。 1 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 （本页无正 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2024年4月19日 1 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方 | 上市公司 | 2023 年初占 | | 2023 年度占用 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年末占 | | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 与上市公司 | 核算的 | | | 累计发生金额 | | 占用资金的 | | 偿还累计 | | | | | | | | 方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 利息(如有) | | 发生金额 | | 用资金余额 | | 形成原因 | 性质 | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | - | - | | | - | | - | | - | | | | 小计 | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司商誉减值测试报告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海百华并购资产组 | 其他减值迹象 | | 是 | | 公司管理层判断 | | | 山西凯特通讯信息技 | | | | | | | | 术有限公司( 以下简 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 称"山西凯特") | | | | | | | | 广州百邦电子科技有 | | | | | | | | 限公司（以下简称 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | "广州百邦"） | | | | | | | | 上海百华悦邦电子科 | | | | | | | | 技有限公司威海分公 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 司(原公司名为威海 | | | | | | | ...

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-007 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 08 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2024 年 4 月 19 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 20 ...