表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 舆 情 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方 式送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10：00 在 公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出 如下决议： 一、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案 《 市 值 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 舆情管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，构建快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，准确 把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，依据相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动产生影响 的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等各类媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上现存的或即将出现的、会给公司带来不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、确保快速反应、协同 应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 市值管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京百华悦邦科技股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-051 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----- ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-050 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告 公司实际控制人刘铁峰先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-048）， 实际控制人刘铁峰先生，计划自 2024 年 10 月 11 日起 6 个月内，拟以其自有资 金通过深圳证券交易所系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于 500 万元 (含本数)，不超过 1,000 万元(含本数)。 除上述增持计划外，增持主体在本次公告前 12 个月内无其他增持计划。 3、本次公告前 6 个月，增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次增持股份的目的 截至 2024 年 10 月 14 日，刘铁峰先生通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价方式累计增持公司股份 948,100 股， ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-049 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动比例 累计超过1%的提示性公告 一、权益变动主体的基本情况 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及其一致行 动人因公司实施限制性股票激励计划、股份增持相关事宜，合计持有公司权益变 动比例累计超过1%，现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 住所 | | 刘铁峰 | 北京市朝阳区 | | 北京达安世纪投资管理有限公司 | 北京市朝阳区 | | 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） | 北京市朝阳区 | | 刘一苇 | 北京市朝阳区 | | 权益变动时间 2024年9月12日-2024年10月10日 | | 公司实际控制人刘铁峰先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次权益变动属于股东增持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-047 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本次归属日：2024 年 10 月 11 日； 本次归属股票数量：33.00 万股； 本次归属人数：11 人。 /股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第二个归属期归属股 份的登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-048 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称公司）实际控制人刘铁峰先生， 计划自 2024 年 10 月 11 日起 6 个月内，拟以其自有资金通过深圳证券交易所系 统增持公司股份，合计增持股份金额不低于 500 万元(含本数)，不超过 1,000 万 元(含本数)。 本次增持计划不设价格区间，根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势实 施增持计划。 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持 资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计 划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于 2024 年 10 月 10 日接到公司实际控制人刘铁峰先生拟增持公司股份 计划的告知函。根据深圳证券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：实际控制人董事长刘铁峰先生 截至本公告 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-046 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告 公司实际控制人刘铁峰先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-042），实 际控制人刘铁峰先生，计划自 2024 年 9 月 19 日起 6 个月内，拟以其自有资金通 过深圳证券交易所系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于 500 万元(含本 数)，不超过 1,000 万元(含本数)。 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 20 日，刘铁峰先生通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,181,500 股，占公司总股本的 0.93%， 增持金额为 999.82 万元。截至本公告披露日，刘铁峰先生的增持计划已实施完 成。 公司于 2024 年 9 月 20 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-045 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议、2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，同 意对经营范围进行变更，详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关于增加经营 范围及修订公司章程的公告》(公告编号: 2024-036)。 住所：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401 法定代表人：刘铁峰 注册资本：13006.5904 万元 成立日期：2007 年 11 月 26 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；机械 设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；日用电器修理；计算机系统服务；电 ...