证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-012 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司以不超过 1 亿元 人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投 资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日 起 12 个月内有效。本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容公告如下： 一、投资情况概述 在不影响公司及子公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行证券 投资。具体如下： 1、投资目的：提高公司资金使用效率，巩固和提升公司的竞争力和盈利能 力，为公司和股东谋取更多利益。 2、投资主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、投资范围：包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司商誉减值测试报告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海百华并购资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 广州百邦电子科技有限公 | | | | | | | | 司（以下简称"广州百 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 邦"） | | | | | | | | 山西凯特通讯信息技术有 | | | | | | | | 限公司( 以下简称"山西 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 凯特") | | | | | | | | 上海百华悦邦电子科技有 | | | | | | | | 限公司威海分公司(原公 | 不存在减值迹象 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 1/4 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 6 | 《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 7 | 关于确认公司监事薪酬的议案 | | | | | 8 | 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案 | | | | | 9 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | | | 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 11 | 关于《2024 年第一季度报告全文》的议案 | | | | | 12 | 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回 | | | | | | 报规划 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查 情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谢京先生、陈爱珍女士和郑瑞志先生（已离任）的任职 经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 2025 年 4 月 24 日 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-013 2024年度，集团合并财务报表中的营业收入为人民币4.76亿元，同比下降 30.21%，归属于母公司所有者的净亏损为1,547.76万元，同比亏损减少45.83%。 归属于母公司所有者的净亏损产生的主要原因是公司在技术创新和产品研发方 面保持投入，以提升公司的核心竞争力和联盟业务市场份额，公司2024年度研发 费用为689.98万元； 2024年公司关闭了盈利不佳的13家直营和合作门店并将全 部苹果直营门店转为合伙人门店，产生的一次性员工补偿等其他损失超过468.72 万元；关闭这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面影响，但长期来看，有助 于公司改善经营效率和盈利能力。 三、应对措施 加强主营业务稳定发展，积极拓展新的联盟业务，在保持主营业务稳定发展 的同时，通过加强管理、优化经营及产品服务等方式不断提高盈利能力。 四、备查文件 1 / 2 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 北京百华悦邦科技 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-016 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第二次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-009 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合 通讯的方式于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通 讯方式于 2025 年 4 月 24 上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式 送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 在公 司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出 如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事：谢京、陈爱珍 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-018 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股并 减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存 股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的2,772,580股库 存股予以注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、公司库存股份概况及使用情况 2、库存股使用情况 2023年12月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-071）。 公司完成了本次激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的登记工作，实际 向14名激励对象授予限制性股票30.48万股，上市流通日期为2023年12月13日。 2024年7月10日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计 ...