| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况 (万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京达安世纪投资管理有限公司 | 2537.37 | 19.98 | 不变 | | 邓芳 | 639.20 | 5.03 | -39.69 | | 北京悦华众城投资管理中心(有限合伙) | 475.52 | 3.74 | 不变 | | 赵新宇 | 235.17 | 1.85 | -60.38 | | 刘春霞 | 129.11 | 1.02 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 80.84 | 0.64 | 新进 | | 刘一苇 | 79.73 | 0.63 | 新进 | | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私 募证券投资基金 | 68.99 | 0.54 | 新进 | | 沈宁 | 67.87 | 0.53 | 新进 | | 付东梅 | 64.62 | 0.51 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 侯霞 | 200.01 | 1.55 | 退出 | | 高 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-010 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 109,989,368.40 | 141,314,389.96 | -22.17% | | 归属于上市公司股东的净利 | -4,702,461.18 | -7,273,135.64 | 35.34% | | 润（元） | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘铁峰、主管会计工作负责人 CHEN LIYA 及会计机构负责人 (会计主管人员)CHEN LIYA 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 的消费者知晓原厂业务，并选择原厂维修。通过这种推力与拉力相互结合的方 式，持续有力地推动原厂业务发展。 2.持续对基础设施建设进行投入，大力强化供应链体系，通过积极发展 前置仓，为越来越多的联盟商达成 30 分钟达的即时配送服务。 3.持续加大对技术开发的投入力度，目前已经取得了显著的成果，实现 了 90%以上的业务流程自动化和数据化。并且在此基础之上，针对业务的关键 环节，我们持续不断地引入 AI 自动化决策。 截至 2024 年 12 月 31 日 ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20250114 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派陈沛颖律师、王亮律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次大会")，并就本次大会的相关事项出具本法律意见书。 本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露 资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-004 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次 会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮 件方式告知各监事，并于 2025 年 1 月 14 日股东大会取得表决结果后在北京市朝 阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事一致推举李英女士主持。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举李英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。李英女士简历附后。 表决结 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-002 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月14日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2025年1月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-003 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮 件方式告知各董事，并于 2025 年 1 月 14 日股东大会取得表决结果后在北京市朝 阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事一致推举刘铁峰先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案 公司董事会一致同意选举刘铁峰先生为第五届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘铁峰先生简历附后。 表决结 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京百华悦邦科技股份有限公司董事会现就提名谢京为 北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百华悦邦科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-058 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二十一次会议决 议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统 行使表决权。 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈爱珍作为北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京百华悦邦科 技股份有限公司董事会提名为北京百华悦邦科技股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...