北京百华悦邦科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及 《公司章程》的规定，发行人制定了《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年 股东回报规划（2023 年-2025 年）》，主要内容如下： （一）未来三年（2023 年-2025 年）的具体回报规划 1、公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑 股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利 润分配方案。公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。 2、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考 虑采取现金方式分配利润。在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划 或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况 进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 3、在当年盈利且累计利润为正数的条件下，公司应 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司召开第四届董事会第十七次会议前， 收到了本次会议议案及相关材料，现发表对相关事项的事前书面意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审查，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。安永华明自担任公司审计机 构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量 的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 因此，我们同意将续聘其为公司 2024 年度审计机构的事项提交公司第四届董事 会第十七次会议审议。 独立董事：谢京、郑瑞志 2024 年 4 月 19 日 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024- 011 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在不影响主营业务正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行 现金管理，可以提升资金利用效率，保障股东利益。 2、投资额度 公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 公司股东大会决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用。 3、投资品种 闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资 期限不超过 12 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事会 议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工 作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议 的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将主要工 作分述如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了良好的经营业绩。 监事会认为公司董事会及全体董事勤勉尽责，认真执行了公司股东大会、董事会 的各项决议，经营活动中未发现违规操作行为。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 北京百华悦邦科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 88 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成员严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会议 事规则》等规定赋予的各项职责，本着对公司及全体股东负责的精神，认真贯彻 股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将 董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023 年，公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟经 营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、增值服务、手机保障 服务以及其他手机相关服务。公司始终坚持以优质的服务为导向、以专业的技术 为支撑、以先进的模式为驱动，向消费者提供高效、专业、全面的覆盖手机"买- 用-修-换"全生命周期的售后服务，向大型手机品牌厂商提供稳定、无忧的售后支 持，致力于成为中国 3C 产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的 综合服 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-013 北京百华悦邦科技股份有限公司 四、备查文件 1 / 2 1、第四届董事会第十七次会议决议公告。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永 华明 2024 审字第 70018786_A01 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司经审计的归属于母公司的净亏损为 2,856.97 万元，未弥补亏损为 16,295.30 万 元，母公司的实收股本为 13,006.59 万元。未弥补亏损金额超过实收股本总额三 分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚 需提交至公司股东大会审议通过。 二、亏损原因 公司2023年度净利润为负，主要原因是2023年度公司员工股权激励 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2024-016 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3. 第一季度报告是否经过审计 口是 ☑否 l 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益(包括已计提 | -71,817.06 | | | 资产减值准备的冲销部分) | | | | 计入当期损益的政府补助(与公司正 | 1.002.60 ...

各位股东及股东代表： 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 崔伟 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极 参加公司董事会、各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2023 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2023 年，本人对公司董 事会审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2023 年，本人出席董事会会 议、列席股东大会的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-014 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ddj94IRdTy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、投资者参加方式 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上及相关指定媒体披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛 ...