证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-067 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.54 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 20 张"水羊转债"（票面金额人民币 2,000 元） 完成转股，合计转成 146 股"水羊股份"（股票代码：300740）股票。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币 694,894,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 1 1、 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-064 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东御家投资及其一致行动人汀汀咨询于2024年5月8日至2024 年 9 月 25 日期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易方式累计减持水羊转债 2,072,567 张，占本次发行总量的 29.82%。具体情况如下： | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | 本次减持数量 | 本次变动后 | 减持后持有数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减持前持有数 量（张） | 减持前占总发 行量比例 | 本次减持数量 （张） | 占总发行量比 | 减持后持有数 量（张） | 量占总发行量 | | | | | | 例 | | 比例 | | 御家投资 | 1,711,699 | 24.63% | 1,475,179 | 21.23% | 236,52 ...

水羊集团股份有限公司 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-065 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到 20%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债的基本情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 283 号文同意注册，公司获准向不特定对象发行 6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 69,498.70 万元。公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"水羊转债"，债券代码"123188"。 二、本次可转债的变动情况 2024 年 9 月 26 日，公司收到陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国 投·金玉 238 号证券投资集合资金信托计划"，以下简称"陕国投信托"）通知， 陕国投信托于 2024 年 9 月 25 日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式购买"水 羊转债"共计 1,39 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-066 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，水羊集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时公司高管将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 1 水羊集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 2 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-063 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 下同。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | 累计质押股 | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 份数量 | 占其所持 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | | 股份比例 | | | | | | | | | | （股） | | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 戴跃锋 | 39,086,611 | 10.07% | 20,250,000 | 51.81% | 5.21% | 14,25 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-062 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 4 月 22 日及 2024 年 5 月 22 日召开的第三届董事会 2024 年第一次定期会议及 2023 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 根据公司发展计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提供资本 营运能力，公司 2024 年度拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度内的 融资提供不超过 30 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵 押、质押等。 成立日期：2019 年 3 月 5 日 注册地点：湖南湘江新区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-13 公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保 事宜，上述总额度内的单 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-061 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 9 月 9 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定 的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于不向下修正"水羊转债"转股价格的议案》 自 2024 年 8 月 20 日 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-060 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于不向下修正"水羊转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，水羊集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收 盘价低于"水羊转债"当期转股价格的 80%，已触发"水羊转债"的转股价格修 正条款。 2、公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会 2024 年第三次临时会议， 审议通过了《关于不向下修正"水羊转债"转股价格的议案》，公司董事会决定 本次不向下修正"水羊转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如再次触发"水羊转债"转股价格的向下修正条款， 亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格向下修正条件的期间从 2025 年 3 月 10 日重新起算，若再次触发"水羊转债"转股价格向下修正 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-059 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于水羊转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，在本可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2、可转债上市情况 自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日，水羊集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于"水羊转债"当期转股价格 的 80%，预计可能触发"水羊转债"转股价格向下修正条件。若未来触发"水羊 1 1、证券代码：300740，证券简称：水羊股份 2、债券代码：123188，债券简称：水羊转债 3、转股价格：13.54 元/股 4、转股期限：2 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-057 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2019 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分限制性股票合计 338,933 股，占回购注销前公司总股本的 0.09%，其中回购注销首次授予限制性 股票 194,922 股，回购价格为 5.87 元/股；回购注销预留授予限制性股票 144,011 股，回购价格为 4.46 元/股。上述回购资金总额合计 1,786,481.20 元，涉及激励 对象 305 名。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述部分限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 388,676,998 股（以截至 2024 年 8 月 9 日总股本为基数，下同）减少至 388,338,065 股。 1 公司于 2023 年 9 ...