证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-077 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到债券持有人陕西省 国际信托股份有限公司（代表"陕国投·金玉 238 号证券投资集合资金信托计 划"，以下简称"陕国投信托"）通知，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意水羊集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕283 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额 69,498.70 万元，募集资金净额为 68,695.83 万元。天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。经深圳证券交易 所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 1 简称" ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4]. Core Viewpoints - The company is advancing its global high-end cosmetics management group strategy with the official entry of the RéVive brand into the Chinese market [2][3]. - The acquisition of 100% equity in PA and the entry of RéVive into China signify a further step in the company's transformation into a high-end cosmetics management group [2]. - The company's "Four Doubling Strategy" and the acquisition of high-end brands are expected to drive revenue and profit growth [2]. Financial Forecasts and Indicators - Projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 4,063 million, 4,406 million, and 4,902 million respectively, with growth rates of -9.6%, 8.4%, and 11.3% [3][7]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 191 million, 292 million, and 355 million for 2024, 2025, and 2026, with year-on-year growth rates of -35.0%, 52.6%, and 21.8% [3][7]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.49, 0.75, and 0.91 for the years 2024, 2025, and 2026 [3][7]. - The price-to-earnings (PE) ratios are projected to be 27X, 18X, and 14X for the same years [3][7].

水羊股份（300740.SZ）事件点评 RV 正式进入中国市场，公司持续推进全球化高奢化妆品管理集团战略转型 2024 年 12 月 18 日 4 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] ➢ 事件：水羊股份召开 RéVive 品牌首款产品上市 30 周年暨全面进入中国发 布会。2024 年 12 月 15 日，公司召开发布会宣布 RéVive 品牌正式全面进入中 国，官宣品牌中文名"瑞维斐"。 ➢ RéVive 是首个由整形外科医生创立的科学护肤品牌，定位高奢科技护肤。 1）品牌背景：科技先锋背景的高奢护肤品牌，1997 年由整形外科医生 Dr.Brown 创立于北美；品牌起源于上世纪获诺贝尔奖的核心成分 EGF，后进行多次改良， 将 EGF、KGF 和 IGF 的活性有效片段切换成三种寡肽，生物新活肽、生物丰盈肽 和生物紧致肽，分别起皮肤更新、皮肤充盈以及皮肤弹性紧致的功效；寡肽分子 量小于 EGF，更易穿透皮肤、功效更好。2）品牌用户：女性占 90%+；分年龄 看，18-24 岁占 6%，25-34 岁占 26%；35-44 岁占 34%，45-54 岁占 20%， 55-65 岁占 10%。 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-076 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第三届董事会 2024 年第一次定期会议及 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并授 权公司董事长及其授权人士办理相关变更登记、备案等手续，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章 程〉的公告》（公告编号：2024-027）。公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第三 届董事会 2024 年第五次临时会议及 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，并 授权公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜，具体内容详见公司于 2024 年 ...

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东； 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-075 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1-1 楼会议室 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会未涉及变更前 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410007 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于水羊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：水羊集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受水羊集团股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意 ...

[Table_Contacts] [Table_Title] 水羊股份（300740.SZ） 理清高端品牌思路，伊菲丹势能较好，期待拐点 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 事件：公司通过收购完成了高端护肤品牌矩阵，目前旗下有法国高奢 护肤品牌伊菲丹、法国高端院线修护品牌 PA、科技先锋高档美妆品牌 RV 三个高端护肤品牌。 ⚫ 公司 24Q1-3 收入 30.45 亿元/yoy-9.84%，归母净利 0.94 亿元/yoy- 47.60%，扣非归母净利 1.08 亿元/yoy-44.82%；24Q3 收入 7.52 亿元 /yoy-30.87%，归母净利-0.11 亿元/yoy-130.41%，扣非归母净利-0.12 亿元/yoy-124.40%。 ⚫ 御泥坊在目前的行业环境与公司战略调整的背景下，二季度启动线下渠 道的收缩，三季度绝大部分线下渠道完成收缩，直接影响当季度的收入， 另外，还需要清退线下人员，消化退货，对收入和利润造成双重影响。 ⚫ 利润端：24Q3 毛利率 67.99%（yoy+7.67pct），24Q1/Q2 毛利率为 61.34%/ 61.60% (yoy+7.63pct / ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-072 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司") 第三届董事会 2024 年第五次 临时会议于 2024 年 11 月 20 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定 的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日通过书面形式送达各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 ...

特此公告！ 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-073 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第 三届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工 商变更登记的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国外商投资法》等法律法规及规范性文件的规定和《国 家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的 通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟向市场监督管理部门申请将企 业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更为"股份有限公司 （港澳台投资、上市）"，其他信息保持不变。上述变更最终以市场监督管理部 门核准的内容为准。 本次变更事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。董事会提请 股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜。 1 水羊集团股份有限 ...

根据水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 五次临时会议决议，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30 在公司 一楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投 票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2024 年第五次临时会议 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-074 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 ...